Pandora papers: Може ли най-голямото офшорно изтичане да доведе до трайна промяна?

• Автор:
• име Автор

  Quantumrun Foresight
• Юни 16, 2022

Резюме на прозрението

Досиетата на Пандора дръпнаха завесата над потайния свят на офшорните финансови сделки, замесвайки разнообразна група от световни лидери и държавни служители. Разкритията засилиха дебатите относно неравенството в доходите и етичните финансови практики, предизвиквайки призиви за регулаторни промени. На фона на глобални кризи като пандемията COVID-19, изтичането може да доведе до по-строги изисквания за надлежна проверка за професионалистите във финансовия сектор и да вдъхнови нови дигитални решения за откриване на пране на пари и укриване на данъци.

Контекст на документите на Пандора

Досиетата на Пандора от 2021 г. послужиха като последната част от поредица от значителни офшорни финансови течове след Панамските досиета през 2016 г. и Райските досиета през 2017 г. Публикувани през октомври 2021 г. от базирания във Вашингтон Международен консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), Pandora Papers се състоеше от зашеметяващите 11.9 милиона файла. Тези файлове не бяха просто произволни документи; те бяха щателно организирани записи от 14 офшорни компании, специализирани в създаването на фиктивни фирми. Основната цел на тези фиктивни фирми е да скрият активите на своите свръхбогати клиенти, като ефективно ги предпазват от обществен контрол и, в някои случаи, от законови задължения.

Документите на Пандора не дискриминират по отношение на лицата, които излагат. Изтичането на информация включва широк кръг от хора, включително 35 настоящи и бивши световни лидери, повече от 330 политици и държавни служители, произхождащи от 91 различни страни и територии. Списъкът дори се разшири до бегълци и лица, осъдени за тежки престъпления като убийство. За да гарантира точността и достоверността на информацията, ICIJ си сътрудничи с голям екип от 600 журналисти от 150 глобални новинарски издания. Тези журналисти предприеха изчерпателно разследване на изтеклите файлове, като ги съпоставиха с други надеждни източници, преди да направят откритията си публични.

Обществените последици от документите на Пандора са широкообхватни. От една страна, изтичането на информация засили продължаващия дебат относно неравенството в доходите и етичните отговорности на богатите. Освен това повдига въпроси относно ролята на офшорните финансови системи за запазване на неравенството и потенциално създаване на условия за незаконни дейности. Може да се наложи компаниите да преоценят своите финансови практики, за да гарантират, че са прозрачни и етични, докато правителствата може да обмислят преразглеждане на данъчните закони и разпоредби, за да затворят вратичките, които позволяват такава финансова тайна.

Разрушително въздействие

Изтичането може да се окаже много вредно за политиците, които се стремят да бъдат преизбрани. Пример за това е Андрей Бабиш, бившият премиер на Чехия. Той се изправи пред въпроси защо офшорна инвестиционна компания придоби неговия замък на стойност 22 милиона щатски долара във Франция от негово име в момент, когато чешките граждани издържаха на нарастващи разходи за живот.  

Укриването на активи и пари чрез офшорни компании, базирани в данъчни убежища като Швейцария, Каймановите острови и Сингапур, е установена практика. ICIJ изчислява, че офшорните пари в данъчни убежища варират от 5.6 трилиона долара до 32 трилиона долара. Освен това всяка година се губят данъци на стойност около 600 милиарда щатски долара от богати хора, които влагат богатството си в офшорни фиктивни компании. 

Разследването се проведе по време на пандемията от COVID-19, когато правителствата взеха заеми за закупуване на ваксини за населението си и въведоха финансови стимули в подкрепа на икономиките си, цена, която се прехвърля върху широката общественост. В отговор на разследването през 2021 г. законодателите в Конгреса на САЩ внесоха законопроект, наречен ENABLERS Act. Законът ще изисква от адвокатите, инвестиционните съветници и счетоводителите, наред с други, да извършват стриктна надлежна проверка на своите клиенти, както правят банките.

Последици от изтичане на информация от офшорни данъчни убежища

По-широките последици от изтичането на информация за офшорни данъчни убежища (като документите на Пандора), които се оповестяват публично, могат да включват:

• Предлага се повече регулация за ограничаване на офшорното пране на пари и укриването на данъци.
• Потенциални правни и финансови последици за фирмите за финансови услуги, замесени в тези схеми за укриване на данъци. Освен това индустрията на финансовите услуги вероятно ще лобира срещу прекалено стриктното законодателство за пране на пари и укриване на данъци, за да минимизира финансовите загуби и правния риск.
• Офшорни компании прехвърлят своите сметки към други офшорни компании/убежища, за да избегнат разкриването.  
• Журналисти и хакери-активисти все повече ще си сътрудничат, за да разбият чувствителни истории, които включват изтичане на чувствителни материали.
• Нови финтех стартиращи фирми са стимулирани да създават цифрови решения, които могат да помогнат на фирмите и агенциите за финансови услуги да откриват по-добре пране на пари и дейности по укриване на данъци.
• Политици и световни лидери, понасящи тежестта на последствията, като например значителна вреда на репутацията, върху финансовите субекти, което може да повлияе на приемането на регулациите.

Въпроси за разглеждане

• Какво мислите, че финансовите течове от този характер ще зачестяват?
• Какви допълнителни разпоредби смятате, че са необходими за по-ефективно контролиране на офшорните сметки?