On-chain overvågning: Er offentliggørelse af finansielle transaktioner en god idé?

• Forfatter:
• Forfatter navn

  Quantumrun Foresight
• Februar 1, 2023

Oversigt over indsigt

Kryptovalutaer (krypto) har brug for en offentlig hovedbog over alle transaktioner for at fungere, så alt, der udføres i netværket, er synligt for alle. Denne metode tilbyder dog ingen økonomisk privatliv. Med den samlede markedsværdi for kryptovalutaer nærmer sig 3 billioner USD (2021), er flere mennesker motiverede til at se, hvad der sker i kæden.

On-chain overvågningskontekst

On-chain analyse eller overvågning er blevet populært, fordi folk ønsker at følge potentielt lukrative investeringer i blockchain platforme. Denne analyse bruger data fra en blockchain-ledger til at måle markedsstemningen. For at gøre dette ser analytikere på transaktionsdata og crypto wallet-saldi, som kan være nyttige til at beslutte, om de skal investere eller ej. For eksempel, hvis få mennesker handler med et token, og det meste af dets cirkulerende forsyning er kontrolleret af kun nogle få store indehavere (kendt som hvaler), er det sandsynligvis ikke værd at investere i.

Blockchain-udforskere, såsom EtherScan for Ethereum og SnowTrace for Avalanche, gør det muligt for enhver at slå enhver tegnebogsadresse eller smart kontrakt op. Disse værktøjer samler dog ikke data eller giver indsigt for at give mening med datapunkter. Som svar på dette hul er der dukket flere platforme op, som hver tilbyder diagrammer og dashboards for bedre at hjælpe brugere med at visualisere blockchain-data og spore kryptoinvesteringer og -bevægelser.

Et eksempel er Glassnode, som tilbyder detaljerede målinger om on-chain investeringer i Bitcoin, den største kryptoplatform. Nogle målinger inkluderer åben interesse i futures-handel, minedriftsproblemer og realiseret markedsværdi. Til sporing af smarte kontrakter er der Nansen, som analyserer "smarte penge" eller enhver kapital, der kontrolleres af professionelle investeringsselskaber. Nansen tilbyder en funktion kaldet "Hot DeFi Contracts", som viser likviditetspuljer, der får en masse aktivitet.

Forstyrrende påvirkning

Selvom overvågning af offentlige finansielle transaktioner har sine fordele, har der været nogle tvivlsomme praksisser. For eksempel opdagede mediesitet BuzzFeed i 2021 hurtigt Venmo-kontiene (digital tegnebog) af den amerikanske præsident Joe Biden og førstedame Dr. Jill Biden. Venmo, en betalingsapp ejet af PayPal, giver mulighed for nem udveksling af penge mellem kontakter. Som standard er transaktioner offentlige, men kan indstilles til private. Men selvom betalingerne er personlige, forbliver kontaktlister synlige. I Bidens tilfælde blev hans betalinger sat til private.

BuzzFeed sagde, at det tog dem mindre end 10 minutter at finde Bidens konto ved at bruge appens indbyggede søgeværktøj og offentlige venner-funktion. Derudover fandt de næsten et dusin andre familiemedlemmer af Biden. De kortlagde et socialt web, der inkluderer præsidentens børn, børnebørn, højtstående embedsmænd i Det Hvide Hus og alle, de er forbundet med på Venmo. Efter at BuzzFeeds rapport blev offentliggjort, fjernede Venmo præsidentens og førstedamens regnskaber.

Ikke desto mindre sagde virksomheder, der tilbyder on-chain-analyse, som Chainalysis, at blockchain-overvågning kan være nyttig for national sikkerhed og retshåndhævelse. I 2021 modtog cryptocurrency-adresser 14 milliarder USD fra ulovlige kilder. Folkene bag disse konti var mere forskellige end i noget andet år. De omfattede ransomware-grupper i Rusland, statssponsorerede hackere i Nordkorea, narkokarteller i Latinamerika og tusindvis af svindlere og svindlere verden over.

Implikationer af on-chain overvågning

Bredere implikationer af on-chain overvågning kan omfatte: 

• Krypto-investorer bruger on-chain- eller blockchain-analyser til at bestemme investeringstendenser og modtage den seneste blockchain-information. Denne praksis kan gøre blockchain-platforme til finansielle sociale medier.
• Fremkomsten af ​​krypto-influentere, der kuraterer de mest lukrative investeringsaktiviteter, og samler tusindvis af følgere.
• Flere startups, der tilbyder on-chain overvågning og analyseværktøjer, herunder undervisning i, hvordan man bruger disse dashboards.
• Stigende bekymringer om krænkelser af privatlivets fred, hvilket resulterer i pres for digitale tegnebøger og platforme til at maskere transaktioner. Dette besejrer dog formålet med offentlige bøger.
• Nationale retshåndhævende myndigheder bruger blockchain-analyse til at bestemme økonomisk kriminel aktivitet, især hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Spørgsmål at overveje

• Hvis du investerer i krypto, følger du så offentlige digitale tegnebøger? Finder du det gavnligt?
• Hvad er de andre potentielle farer og fordele ved offentligt at notere finansielle transaktioner?