Շղթայական հսկողություն. Արդյո՞ք ֆինանսական գործարքների հանրայնացումը լավ գաղափար է:

• Հեղինակ:
• Հեղինակ անունը

  Quantumrun Հեռատեսություն
• Փետրվարի 1, 2023

Insight ամփոփում

Կրիպտոարժույթներին (կրիպտո) գործելու համար անհրաժեշտ է բոլոր գործարքների հանրային մատյան, այնպես որ ցանցում արված ամեն ինչ տեսանելի է բոլորի համար: Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը չի առաջարկում ֆինանսական գաղտնիություն: Կրիպտոարժույթների ընդհանուր շուկայական կապիտալիզացիան մոտենում է $3 տրիլիոն դոլարին (2021), ավելի շատ մարդիկ մոտիվացված են դիտելու, թե ինչ է կատարվում շղթայում:

Շղթայական հսկողության համատեքստ

Շղթայական վերլուծությունը կամ հսկողությունը հայտնի է դարձել, քանի որ մարդիկ ցանկանում են հետևել պոտենցիալ շահութաբեր ներդրումներին բլոկչեյն հարթակներում: Այս վերլուծությունը օգտագործում է բլոկչեյն մատյանից ստացված տվյալները՝ շուկայական տրամադրությունները չափելու համար: Դա անելու համար վերլուծաբանները դիտարկում են գործարքների տվյալները և կրիպտո դրամապանակների մնացորդները, որոնք կարող են օգտակար լինել ներդրում անելու, թե ոչ: Օրինակ, եթե քչերն են առևտուր անում նշանով, և դրա շրջանառվող մատակարարման մեծ մասը վերահսկվում է ընդամենը մի քանի խոշոր սեփականատերերի կողմից (հայտնի են որպես կետեր), հավանաբար չարժե ներդրումներ կատարել:

Blockchain հետազոտողները, ինչպիսիք են EtherScan-ը Ethereum-ի համար և SnowTrace-ը Avalanche-ի համար, հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուրին փնտրել դրամապանակի ցանկացած հասցե կամ խելացի պայմանագիր: Այնուամենայնիվ, այս գործիքները չեն հավաքում տվյալներ կամ չեն տրամադրում պատկերացումներ տվյալների կետերը հասկանալու համար: Ի պատասխան այս բացը, հայտնվել են մի քանի հարթակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն առաջարկում է գծապատկերներ և վահանակներ՝ օգտատերերին ավելի լավ օգնելու բլոկչեյնի տվյալները պատկերացնելու և կրիպտո ներդրումներին և շարժումներին հետևելու հարցում:

Օրինակ՝ Glassnode-ն է, որն առաջարկում է մանրակրկիտ չափումներ բիթքոյնում՝ խոշորագույն կրիպտո պլատֆորմում, շղթայական ներդրումների վերաբերյալ: Որոշ չափումներ ներառում են ֆյուչերսների առևտրի նկատմամբ բաց հետաքրքրություն, հանքարդյունաբերության դժվարություն և շուկայական իրացված կապիտալ: Խելացի պայմանագրերին հետևելու համար կա Nansen-ը, որը վերլուծում է «խելացի փողը» կամ պրոֆեսիոնալ ներդրումային ընկերությունների կողմից վերահսկվող ցանկացած կապիտալ: Նանսենն առաջարկում է «Hot DeFi Contracts» կոչվող գործառույթը, որը թվարկում է իրացվելիության լողավազանները, որոնք մեծ ակտիվություն են ստանում:

Խանգարող ազդեցություն

Թեև պետական ​​ֆինանսական գործարքների մոնիտորինգն ունի իր առավելությունները, այնուամենայնիվ, եղել են կասկածելի պրակտիկաներ: Օրինակ՝ 2021 թվականին BuzzFeed մեդիա կայքը արագ հայտնաբերեց ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի և առաջին տիկին դոկտոր Ջիլ Բայդենի Venmo (թվային դրամապանակ) հաշիվները։ Venmo-ն՝ PayPal-ին պատկանող վճարային հավելվածը, թույլ է տալիս հեշտ փող փոխանակել կոնտակտների միջև: Լռելյայնորեն, գործարքները հանրային են, բայց կարող են սահմանվել որպես մասնավոր: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ եթե վճարումները անձնական են, կոնտակտային ցուցակները մնում են տեսանելի: Բայդենի դեպքում նրա վճարումները սահմանվել են մասնավոր:

BuzzFeed-ը նշում է, որ իրենցից 10 րոպեից պակաս է պահանջվել Բայդենի հաշիվը գտնելու համար՝ օգտագործելով հավելվածի ներկառուցված որոնման գործիքը և հանրային ընկերների գործառույթը: Բացի այդ, նրանք գտել են Բայդենի ընտանիքի մոտ մեկ տասնյակ այլ անդամների։ Նրանք ստեղծեցին սոցիալական ցանց, որը ներառում է նախագահի երեխաներին, թոռներին, Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաներին և բոլոր նրանց, ում հետ կապ ունեն Venmo-ում: BuzzFeed-ի զեկույցի հրապարակումից հետո Վենմոն հեռացրեց նախագահի և առաջին տիկնոջ հաշիվները։

Այնուամենայնիվ, շղթայական վերլուծություն առաջարկող ընկերությունները, ինչպիսիք են Chainalysis-ը, ասում են, որ բլոկչեյն հսկողությունը կարող է օգտակար լինել ազգային անվտանգության և իրավապահ մարմինների համար: 2021 թվականին կրիպտոարժույթների հասցեները 14 միլիարդ դոլար են ստացել անօրինական աղբյուրներից։ Այդ հաշիվների հետևում կանգնած մարդիկ ավելի բազմազան էին, քան որևէ այլ տարում: Դրանք ներառում էին փրկագին ծրագրերի խմբեր Ռուսաստանում, պետության կողմից հովանավորվող հաքերներ Հյուսիսային Կորեայում, թմրակարտելներ Լատինական Ամերիկայում և հազարավոր խարդախներ և խարդախներ ամբողջ աշխարհում:

Շղթայական հսկողության հետևանքները

Շղթայական հսկողության ավելի լայն հետևանքները կարող են ներառել. 

• Ծպտյալ ներդրողներն օգտագործում են շղթայական կամ բլոկչեյնի վերլուծություն՝ ներդրումային միտումները որոշելու և բլոկչեյնի վերջին տեղեկատվությունը ստանալու համար: Այս պրակտիկան կարող է բլոկչեյն հարթակները վերածել ֆինանսական սոցիալական մեդիայի:
• Կրիպտո ազդեցիկների աճը, որոնք ղեկավարում են ամենաեկամտաբեր ներդրումային գործունեությունը, հավաքելով հազարավոր հետևորդներ:
• Ավելի շատ ստարտափներ, որոնք առաջարկում են ցանցային հսկողության և վերլուծության գործիքներ, ներառյալ ուսուցում տրամադրելով, թե ինչպես օգտագործել այս վահանակները:
• Գաղտնիության խախտման վերաբերյալ մտահոգությունների ավելացում, ինչը հանգեցնում է թվային դրամապանակների և հարթակների վրա ճնշումների՝ գործարքները քողարկելու համար: Այնուամենայնիվ, սա տապալում է հանրային մատյանների նպատակը:
• Ազգային իրավապահ մարմինները օգտագործում են բլոկչեյն վերլուծություն՝ ֆինանսական հանցավոր գործունեությունը, մասնավորապես փողերի լվացումը և ահաբեկչության ֆինանսավորումը որոշելու համար:

Հարցեր, որոնք պետք է հաշվի առնել

• Եթե ​​դուք ներդրումներ եք կատարում կրիպտոյի մեջ, հետևու՞մ եք հանրային թվային դրամապանակներին: Արդյո՞ք դա ձեռնտու եք համարում:
• Որո՞նք են ֆինանսական գործարքների հրապարակային ցուցակագրման այլ հնարավոր վտանգներն ու առավելությունները: