Dokumentet Pandora: A mundet rrjedhja më e madhe në det të hapur ende të çojë në ndryshime të qëndrueshme?

• Author:
• Emri i autorit

  Parashikimi Kuantumrun
• Qershor 16, 2022

Përmbledhje e pasqyrës

Dokumentet Pandora kanë tërhequr perden e botës së fshehtë të marrëveshjeve financiare në det të hapur, duke implikuar një grup të ndryshëm liderësh globalë dhe zyrtarësh publikë. Zbulimet kanë intensifikuar debatet rreth pabarazisë së të ardhurave dhe praktikave etike financiare, duke nxitur thirrje për ndryshime rregullatore. Mes një sfondi krizash globale si pandemia COVID-19, rrjedhja mund të çojë në kërkesa më të rrepta të kujdesit të duhur për profesionistët në sektorin financiar dhe të frymëzojë zgjidhje të reja dixhitale për të zbuluar pastrimin e parave dhe evazionin fiskal.

Konteksti i dokumenteve Pandora

Pandora Papers 2021 shërbeu si kësti i fundit në një seri rrjedhjesh financiare të rëndësishme në det të hapur, pas Panama Papers në 2016 dhe Paradise Papers në 2017. Publikuar në tetor 2021 nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues (ICIJ) me bazë në Uashington, Pandora Papers përfshinte 11.9 milionë skedarë. Këto dosje nuk ishin thjesht dokumente të rastësishme; ato ishin regjistrime të organizuara me përpikëri nga 14 kompani offshore të specializuara në krijimin e firmave guaskë. Qëllimi kryesor i këtyre firmave guaskë është të fshehin asetet e klientëve të tyre ultra të pasur, duke i mbrojtur ata në mënyrë efektive nga shqyrtimi publik dhe, në disa raste, nga detyrimet ligjore.

Dokumentet Pandora nuk diskriminuan për sa i përket individëve që ekspozuan. Rrjedhja implikoi një grup të gjerë njerëzish, duke përfshirë 35 liderë aktualë dhe ish-liderë botërorë, më shumë se 330 politikanë dhe zyrtarë publikë që vijnë nga 91 vende dhe territore të ndryshme. Lista shtrihej edhe tek të arratisurit dhe individët e dënuar për krime të rënda si vrasje. Për të siguruar saktësinë dhe besueshmërinë e informacionit, ICIJ bashkëpunoi me një ekip të madh prej 600 gazetarësh nga 150 media globale. Këta gazetarë ndërmorën një hetim shterues për dosjet e zbuluara, duke i kryqëzuar ato me burime të tjera të besueshme përpara se t'i bënin publike gjetjet e tyre.

Implikimet shoqërore të Dokumenteve Pandora janë të gjera. Së pari, rrjedhja e informacionit ka intensifikuar debatin e vazhdueshëm rreth pabarazisë së të ardhurave dhe përgjegjësive etike të të pasurve. Ai gjithashtu ngre pyetje në lidhje me rolin e sistemeve financiare në det të hapur në përjetësimin e pabarazisë dhe mundësimin potencial të aktiviteteve të paligjshme. Kompanitë mund të kenë nevojë të rivlerësojnë praktikat e tyre financiare për t'u siguruar që ato janë transparente dhe etike, ndërsa qeveritë mund të konsiderojnë rishikimin e ligjeve dhe rregulloreve tatimore për të mbyllur zbrazëtirat që lejojnë një sekret të tillë financiar.

Ndikim shkatërrues

Rrjedhja mund të jetë shumë e dëmshme për politikanët që kërkojnë rizgjedhje. Një shembull është Andrej Babiš, ish-kryeministri i Republikës Çeke. Ai u përball me pyetje se përse një kompani investimesh në det të hapur bleu vilën e tij prej 22 milionë dollarësh në Francë në emër të tij në një kohë kur qytetarët çekë po përballonin kostot në rritje të jetesës.  

Fshehja e aseteve dhe parave përmes kompanive në det të hapur me bazë në parajsa fiskale si Zvicra, Ishujt Kajman dhe Singapori është një praktikë e vendosur. ICIJ vlerëson se paratë në det të hapur që banojnë në parajsat fiskale variojnë nga 5.6 trilion dollarë deri në 32 trilion dollarë. Për më tepër, taksat me vlerë rreth 600 miliardë dollarë humben çdo vit përmes individëve të pasur që e vendosin pasurinë e tyre në kompani në det të hapur. 

Hetimi ndodhi gjatë pandemisë COVID-19 kur qeveritë morën hua për të blerë vaksina për popullsinë e tyre dhe futën stimuj financiarë për të mbështetur ekonomitë e tyre, një kosto që i kalohet publikut të gjerë. Në përgjigje të hetimit, ligjvënësit në Kongresin e SHBA prezantuan një projekt-ligj të quajtur Akti ENABLERS në 2021. Akti do të kërkonte avokatët, këshilltarët e investimeve dhe kontabilistët, ndër të tjera, të kryejnë kujdes të rreptë ndaj klientëve të tyre, ashtu siç bëjnë bankat.

Implikimet e rrjedhjeve të parajsës tatimore në det të hapur

Implikimet më të gjera të rrjedhjeve të parajsës tatimore në det të hapur (si dokumentet e Pandorës) që bëhen publike mund të përfshijnë:

• Më shumë rregullore po propozohen për të frenuar pastrimin e parave në det të hapur dhe evazionin fiskal.
• Pasojat e mundshme ligjore dhe financiare për firmat e shërbimeve financiare të implikuara në këto skema të evazionit fiskal. Për më tepër, industria e shërbimeve financiare ka të ngjarë të lobojë kundër legjislacionit tepër të rreptë të pastrimit të parave dhe evazionit fiskal për të minimizuar humbjet financiare dhe rrezikun ligjor.
• Kompanitë në det të hapur transferojnë llogaritë e tyre në kompani/strehë të tjera offshore për të shmangur zbulimin.  
• Gazetarët dhe hakerët aktivistë do të bashkëpunojnë gjithnjë e më shumë për të thyer histori të ndjeshme që përfshijnë rrjedhje të materialeve të ndjeshme.
• Fillesat e reja fintech po nxiten për të krijuar zgjidhje dixhitale që mund të ndihmojnë firmat dhe agjencitë e shërbimeve financiare të zbulojnë më mirë aktivitetet e pastrimit të parave dhe evazionit fiskal.
• Politikanët dhe liderët botërorë që mbajnë peshën kryesore të pasojave, të tilla si dëmtimi i konsiderueshëm i reputacionit, mbi subjektet financiare, të cilat mund të ndikojnë në miratimin e rregulloreve.

Pyetje që duhen marrë parasysh

• Çfarë mendoni se rrjedhjet financiare të kësaj natyre do të bëhen më të shpeshta?
• Çfarë rregullash shtesë mendoni se nevojiten për të kontrolluar në mënyrë më efektive llogaritë në det të hapur?