Пандора папири: Може ли највеће цурење на мору до сада довести до трајних промена?

• Аутор:
• ime аутора

  Куантумрун Форесигхт
• Јун 16, 2022

Сажетак увида

Пандора документи су повукли завесу у тајновити свет офшор финансијских послова, имплицирајући разноврсну групу глобалних лидера и јавних званичника. Открића су интензивирала дебате о неједнакости прихода и етичким финансијским праксама, што је изазвало позиве за регулаторне промене. У позадини глобалних криза као што је пандемија ЦОВИД-19, цурење би могло довести до строжих захтева за дужном пажњом за професионалце у финансијском сектору и инспирисати нова дигитална решења за откривање прања новца и утаје пореза.

Контекст Пандора папира

Пандора документи из 2021. послужили су као најновији део у низу значајних финансијских цурења ван берзе, након Панамских докумената 2016. и Парадисе Паперса из 2017. године. Пандора документи су обухватали невероватних 2021 милиона фајлова. Ови фајлови нису били само насумични документи; били су помно организовани записи из 11.9 офшор компанија специјализованих за стварање фиктивних фирми. Примарна сврха ових лажних фирми је да прикрију имовину својих изузетно богатих клијената, ефикасно их штитећи од јавног надзора и, у неким случајевима, законских обавеза.

Пандора папири нису дискриминисали у погледу појединаца које су разоткрили. У цурење информација умешан је широк спектар људи, укључујући 35 садашњих и бивших светских лидера, више од 330 политичара и јавних званичника који потичу из 91 различите земље и територије. Листа се чак проширила и на бегунце и појединце осуђене за тешка кривична дела попут убиства. Како би осигурао тачност и кредибилитет информација, ИЦИЈ је сарађивао са великим тимом од 600 новинара из 150 глобалних новинских кућа. Ови новинари су предузели исцрпну истрагу о фајловима који су процурили, упоредивши их са другим поузданим изворима пре него што су своје налазе објавили.

Друштвене импликације Пандора папира су далекосежне. Као прво, цурење је интензивирало текућу дебату о неједнакости прихода и етичкој одговорности богатих. Такође поставља питања о улози офшор финансијских система у одржавању неједнакости и потенцијалном омогућавању нелегалних активности. Компаније ће можда морати да преиспитају своје финансијске праксе како би се увериле да су транспарентне и етичке, док би владе могле да размотре ревизију пореских закона и прописа како би затвориле рупе које дозвољавају такву финансијску тајну.

Ометајући утицај

Цурење би се могло показати веома штетним за политичаре који траже реизбор. Пример је Андреј Бабиш, бивши премијер Чешке. Суочио се са питањима зашто је једна офшор инвестициона компанија у његово име купила његов дворац у Француској вредан 22 милиона долара у време када су грађани Чешке трпели све веће трошкове живота.  

Скривање имовине и новца преко офшор компанија са седиштем у пореским рајевима као што су Швајцарска, Кајманска острва и Сингапур је устаљена пракса. ИЦИЈ процењује да се оффсхоре новац који борави у пореским рајевима креће од 5.6 билиона долара до 32 трилиона долара. Штавише, сваке године се губи око 600 милијарди долара пореза јер богати појединци пласирају своје богатство у офшор компаније. 

Истрага се догодила током пандемије ЦОВИД-19 када су владе узеле кредите за куповину вакцина за своје становништво и увеле финансијске подстицаје за подршку својим привредама, трошак који се преноси на ширу јавност. Као одговор на истрагу, законодавци у америчком Конгресу су 2021. године представили нацрт закона под називом ЗАКОН О ОМОГУЋИВАЧИМА. Закон би захтевао да адвокати, инвестициони саветници и рачуновође, између осталих, спроводе строгу проверу својих клијената на начин на који то раде банке.

Импликације цурења из офшор пореског раја

Шире импликације цурења из офшор пореских уточишта (као што су Пандора папири) које се објављују могу укључивати:

• Предлаже се више прописа за сузбијање оффсхоре прања новца и утаје пореза.
• Потенцијалне правне и финансијске последице по компаније за финансијске услуге умешане у ове шеме утаје пореза. Штавише, индустрија финансијских услуга ће вероватно лобирати против престрогих закона о прању новца и утаји пореза како би се минимизирали финансијски губици и правни ризик.
• Офшор компаније преносе своје рачуне у друге офшор компаније/уточишта да би избегле откривање.  
• Новинари и хакери активисти ће све више сарађивати како би разбили осетљиве приче које укључују цурење осетљивих материјала.
• Нови финтецх стартупи се подстичу да креирају дигитална решења која могу помоћи фирмама и агенцијама за финансијске услуге да боље открију прање новца и активности утаје пореза.
• Политичари и светски лидери који сносе највећи терет последица, као што је значајна штета по репутацију, над финансијским субјектима, што би могло утицати на доношење прописа.

Питања која треба размотрити

• Шта мислите да ће финансијска цурења ове природе постати све чешћа?
• Шта мислите, који додатни прописи су потребни за ефикаснију контролу оффсхоре рачуна?