Mga papel ng Pandora: Maaari bang ang pinakamalaking pagtagas sa malayo sa pampang ay humantong sa pangmatagalang pagbabago?

• May-akda:
• pangalan Author

  Quantumrun Foresight
• Hunyo 16, 2022

Buod ng pananaw

Binawi ng Pandora Papers ang kurtina sa malihim na mundo ng mga transaksyon sa pananalapi sa labas ng pampang, na nagsasangkot ng magkakaibang grupo ng mga pandaigdigang pinuno at pampublikong opisyal. Ang mga paghahayag ay nagpatindi ng mga debate tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng kita at mga etikal na kasanayan sa pananalapi, na nag-uudyok ng mga panawagan para sa mga pagbabago sa regulasyon. Sa gitna ng mga pandaigdigang krisis tulad ng pandemya ng COVID-19, ang pagtagas ay maaaring humantong sa mas mahigpit na mga kinakailangan sa due diligence para sa mga propesyonal sa sektor ng pananalapi at magbigay ng inspirasyon sa mga bagong digital na solusyon upang matukoy ang money laundering at pag-iwas sa buwis.

Konteksto ng Pandora paper

Ang 2021 Pandora Papers ay nagsilbing pinakabagong installment sa isang serye ng mga makabuluhang offshore financial leaks, kasunod ng Panama Papers noong 2016 at ang Paradise Papers noong 2017. Inilabas noong Oktubre 2021 ng Washington-based International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), ang Ang Pandora Papers ay binubuo ng nakakagulat na 11.9 milyong mga file. Ang mga file na ito ay hindi lamang random na mga dokumento; sila ay maingat na inayos ang mga talaan mula sa 14 na mga kumpanyang malayo sa pampang na dalubhasa sa paglikha ng mga kumpanya ng shell. Ang pangunahing layunin ng mga shell firm na ito ay itago ang mga ari-arian ng kanilang napakayamang kliyente, na epektibong protektahan sila mula sa pagsisiyasat ng publiko at, sa ilang mga kaso, mga legal na obligasyon.

Ang Pandora Papers ay walang diskriminasyon sa mga indibidwal na inilantad nito. Ang pagtagas ay nagsangkot ng isang malawak na hanay ng mga tao, kabilang ang 35 kasalukuyan at dating mga pinuno ng mundo, higit sa 330 mga pulitiko at mga pampublikong opisyal na nagmula sa 91 iba't ibang mga bansa at teritoryo. Ang listahan ay pinalawak pa sa mga pugante at mga indibidwal na nahatulan ng malubhang krimen tulad ng pagpatay. Upang matiyak ang katumpakan at kredibilidad ng impormasyon, ang ICIJ ay nakipagtulungan sa isang malaking pangkat ng 600 mamamahayag mula sa 150 pandaigdigang mga saksakan ng balita. Ang mga mamamahayag na ito ay nagsagawa ng isang kumpletong pagsisiyasat sa mga na-leak na file, na nag-cross-reference sa mga ito sa iba pang maaasahang mga mapagkukunan bago isapubliko ang kanilang mga natuklasan.

Ang mga panlipunang implikasyon ng Pandora Papers ay napakalawak. Para sa isa, ang pagtagas ay nagpatindi sa patuloy na debate tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng kita at ang mga etikal na responsibilidad ng mayayaman. Ito rin ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa papel ng mga sistemang pampinansyal sa malayo sa pampang sa pagpapatuloy ng hindi pagkakapantay-pantay at potensyal na pagpapagana ng mga ilegal na aktibidad. Maaaring kailanganin ng mga kumpanya na muling suriin ang kanilang mga kasanayan sa pananalapi upang matiyak na sila ay transparent at etikal, habang ang mga pamahalaan ay maaaring isaalang-alang ang pagbabago ng mga batas at regulasyon sa buwis upang isara ang mga butas na nagbibigay-daan para sa naturang lihim na pananalapi.

Nakakagambalang epekto

Ang pagtagas ay maaaring mapatunayang lubos na nakakapinsala para sa mga pulitiko na naghahanap ng muling halalan. Ang isang halimbawa ay si Andrej Babiš, ang dating punong ministro ng Czech Republic. Hinarap niya ang mga tanong tungkol sa kung bakit nakuha ng isang kumpanya sa pamumuhunan sa labas ng pampang ang kanyang USD $22 milyon na kastilyo sa France para sa kanya sa panahon na ang mga mamamayan ng Czech ay nagtitiis ng tumataas na gastos sa pamumuhay.  

Ang pagtatago ng mga asset at pera sa pamamagitan ng mga kumpanyang malayo sa pampang na nakabase sa mga tax haven tulad ng Switzerland, Cayman Islands, at Singapore ay isang itinatag na kasanayan. Tinatantya ng ICIJ na ang pera sa malayo sa pampang na naninirahan sa mga tax haven ay mula sa USD $5.6 trilyon hanggang $32 trilyon. Higit pa rito, humigit-kumulang USD $600 bilyong halaga ng mga buwis ang nawawala bawat taon sa pamamagitan ng mayayamang indibidwal na naglalagay ng kanilang kayamanan sa mga kumpanya ng shell sa malayo sa pampang. 

Ang pagsisiyasat ay naganap sa panahon ng pandemya ng COVID-19 nang ang mga pamahalaan ay kumuha ng mga pautang para makabili ng mga bakuna para sa kanilang mga populasyon at ipinakilala ang pinansiyal na stimulus upang suportahan ang kanilang mga ekonomiya, isang gastos na ipinapasa sa pangkalahatang publiko. Bilang tugon sa imbestigasyon, ipinakilala ng mga mambabatas sa Kongreso ng US ang isang panukalang batas na tinatawag na ENABLERS Act noong 2021. Ang Batas ay mangangailangan ng mga abogado, tagapayo sa pamumuhunan, at mga accountant, bukod sa iba pa, na magsagawa ng mahigpit na angkop na pagsusumikap sa kanilang mga kliyente tulad ng ginagawa ng mga bangko.

Mga implikasyon ng pagtagas ng offshore tax haven

Ang mas malawak na implikasyon ng mga pagtagas sa malayo sa pampang ng buwis (tulad ng mga papeles ng Pandora) na isinasapubliko ay maaaring kabilang ang:

• Iminungkahi ang higit pang regulasyon upang pigilan ang offshore money laundering at pag-iwas sa buwis.
• Mga potensyal na legal at pinansiyal na epekto sa mga kumpanya ng serbisyo sa pananalapi na sangkot sa mga iskema ng pag-iwas sa buwis na ito. Bukod dito, malamang na maglo-lobby ang industriya ng mga serbisyo sa pananalapi laban sa labis na mahigpit na batas sa money laundering at pag-iwas sa buwis upang mabawasan ang pagkalugi sa pananalapi at legal na panganib.
• Ang mga kumpanya sa labas ng pampang ay naglilipat ng kanilang mga account sa ibang mga kumpanya sa labas ng pampang/mga kanlungan upang maiwasan ang pagtuklas.  
• Ang mga mamamahayag at aktibistang hacker ay lalong magtutulungan upang sirain ang mga sensitibong kwento na may kinalaman sa mga pagtagas ng mga sensitibong materyales.
• Ang mga bagong fintech startup ay binibigyang-insentibo na lumikha ng mga digital na solusyon na makakatulong sa mga kumpanya at ahensya ng serbisyo sa pananalapi na mas mahusay na matukoy ang mga aktibidad sa money laundering at pag-iwas sa buwis.
• Ang mga pulitiko at pinuno ng daigdig na nagdadala ng mga kahihinatnan, tulad ng malaking pinsala sa reputasyon, sa mga entidad sa pananalapi, na maaaring makaapekto sa kung paano ipinapasa ang mga regulasyon.

Mga katanungang dapat isaalang-alang

• Ano sa palagay mo ang magiging mas madalas na pagtagas sa pananalapi na ganito?
• Anong mga karagdagang regulasyon sa palagay mo ang kailangan para mas epektibong mapulis ang mga offshore account?