ملٽي نيشنل اينٽي ڪرپشن ٽيڪسيشن: مالي ڏوهن کي پڪڙڻ جيئن اهي ٿين ٿا
ملٽي نيشنل اينٽي ڪرپشن ٽيڪسيشن: مالي ڏوهن کي پڪڙڻ جيئن اهي ٿين ٿا
ملٽي نيشنل اينٽي ڪرپشن ٽيڪسيشن: مالي ڏوهن کي پڪڙڻ جيئن اهي ٿين ٿا
- الاهي:
- مارچ 24، 2023
بصيرت جو خلاصو
مالي ڏوھاري ھميشه کان وڌيڪ محفوظ ٿي رھيا آھن، حتي بھترين قانون ۽ ٽيڪس پروفيشنلز کي ڀرتي ڪرڻ کي يقيني بڻائڻ لاءِ ته سندن شيل ڪمپنيون جائز نظر اچن ٿيون. ان ترقيءَ کي منهن ڏيڻ لاءِ، حڪومتون پنهنجون ڪرپشن مخالف پاليسين کي معياري بڻائي رهيون آهن، بشمول ٽيڪس.
ملٽي نيشنل اينٽي ڪرپشن ٽيڪسيشن جي حوالي سان
حڪومتون وڌيڪ دريافت ڪري رهيون آهن مختلف قسم جي مالي ڏوهن جي وچ ۾ وڌيڪ مضبوط رابطا، بشمول ڪرپشن. نتيجي طور، ڪيتريون ئي حڪومتون طريقا اختيار ڪري رهيون آهن جيڪي مني لانڊرنگ (ايم ايل) جي خلاف ڪيترن ئي ايجنسين کي شامل ڪن ٿيون ۽ دهشتگردي جي فنانسنگ (سي ايف ٽي) کي منهن ڏيڻ. انهن ڪوششن لاءِ مختلف ادارن کان گڏيل جواب جي ضرورت آهي، بشمول اينٽي ڪرپشن اٿارٽيز، اينٽي مني لانڊرنگ (AML) اختيارين، مالي انٽيليجنس يونٽس، ۽ ٽيڪس اختيارين. خاص طور تي، ٽيڪس ڏوهن ۽ ڪرپشن ويجهڙائي سان لاڳاپيل آهن، جيئن مجرم غير قانوني سرگرمين مان آمدني جي رپورٽ نه ڪندا آهن يا لانڊرنگ کي ڍڪڻ لاء وڌيڪ رپورٽ ڪندا آهن. ورلڊ بئنڪ جي 25,000 ملڪن ۾ 57 ڪاروبار جي تحقيق مطابق، جيڪي ڪمپنيون رشوت ڏين ٿيون انهن کان به وڌيڪ ٽيڪس کان بچڻ. مناسب ٽيڪسيشن کي يقيني بڻائڻ جو هڪ طريقو ڪرپشن خلاف قانون سازي کي معياري بڻائڻ آهي.
عالمي AML ريگيوليٽر جو هڪ مثال فنانشل ايڪشن ٽاسڪ فورس (FATF) آهي، هڪ بين الاقوامي تنظيم جيڪا ML/CFT کي منهن ڏيڻ لاءِ وقف آهي. 36 ميمبر ملڪن سان، FATF جو دائرو سڄي دنيا ۾ پکڙيل آهي ۽ ان ۾ هر اهم مالي مرڪز شامل آهي. تنظيم جو بنيادي مقصد AML جي تعميل لاءِ بين الاقوامي معيار مقرر ڪرڻ ۽ انهن تي عمل درآمد جو جائزو وٺڻ آهي. ٻي وڏي پاليسي يورپي يونين (EU) جي اينٽي مني لانڊرنگ هدايتون آهي. پنجون اينٽي مني لانڊرنگ ڊائريڪٽو (5AMLD) متعارف ڪرايو آهي قانوني وصف cryptocurrency، رپورٽنگ جي ذميواريون، ۽ ڪرنسي کي منظم ڪرڻ لاءِ crypto wallets لاءِ ضابطا. ڇهين اينٽي مني لانڊرنگ ڊائريڪٽو (6AMLD) تي مشتمل آهي ML ڏوهن جي تعريف، ڏوهن جي ذميواري جي دائري جي توسيع، ۽ ڏوهن جي سزا وارن ماڻهن لاءِ وڌايل ڏنڊ.
خراب ڪندڙ اثر
2020 ۾، آمريڪي ڪانگريس اينٽي مني لانڊرنگ (اي ايم ايل) ايڪٽ 2020 منظور ڪيو، جيڪو نيشنل ڊفينس اٿارائيزيشن ايڪٽ 2021 ۾ ترميم جي طور تي متعارف ڪرايو ويو، آمريڪي صدر جو بائيڊن چيو ته اي ايم ايل ايڪٽ ڪرپشن کي منهن ڏيڻ لاءِ هڪ تاريخي قدم آهي. ٻنهي حڪومتن ۽ ڪارپوريشنن ۾. AML ايڪٽ جي سڀ کان وڌيڪ قابل ذڪر حصن مان هڪ هڪ فائدي واري ملڪيت جي رجسٽري قائم ڪري رهيو آهي، جيڪو گمنام شيل ڪمپنين کي ختم ڪري ڇڏيندو. جڏهن ته آمريڪا عام طور تي ٽيڪس پناهه گاهه سان لاڳاپيل ناهي، اهو تازو ئي دنيا جي معروف شيل ڪمپنين جي ميزبان جي طور تي سامهون آيو آهي جيڪي ڪليپٽوڪريسي، منظم ڏوهن ۽ دهشتگردي سان لاڳاپيل مني لانڊرنگ کي فعال ڪن ٿيون. رجسٽري قومي سلامتي، انٽيليجنس، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ ريگيوليٽري تنظيمن جي مدد ڪندي جن جي منظم ڏوهن ۽ دهشتگردن جي مالي مدد جي تحقيقات شيل ڪمپنين جي پيچيده ويب ذريعي سست ٿي وينديون آهن جيڪي مختلف اثاثن جي اصليت ۽ فائدي وارن کي لڪائيندا آهن.
ان دوران، ٻيا ملڪ پڻ ٽيڪس اختيارين سان پنهنجون ڀائيواري وڌائي رهيا آهن ته جيئن پنهنجن ڪارڪنن کي ٽيڪس ڏوهن ۽ ڪرپشن بابت آگاهي ڏين. آرگنائيزيشن فار اڪنامڪ ڪوآپريشن اينڊ ڊولپمينٽ (OECD) هينڊ بڪ آن مني لانڊرنگ آگاهي ۽ رشوت ۽ بدعنواني جي آگاهي ٽيڪس آفيسرن کي مالي بيانن جو جائزو وٺڻ دوران ممڪن مجرمانه سرگرمين جي نشاندهي ڪرڻ ۾ هدايت ڪري ٿو. OECD انٽرنيشنل اڪيڊمي فار ٽيڪس ڏوهن جي تحقيقات 2013 ۾ اٽلي جي گارڊيا دي فنانزا سان گڏيل ڪوششن جي طور تي ٺاهي وئي. مقصد غير قانوني مالي وهڪري کي گهٽائڻ لاء ترقي پذير ملڪن جي صلاحيتن کي وڌائڻ آهي. ساڳئي اڪيڊمي کي ڪينيا ۾ 2017 ۾ پائلٽ ڪيو ويو ۽ 2018 ۾ نيروبي ۾ باضابطه طور تي شروع ڪيو ويو. ان دوران، جولاء 2018 ۾، OECD هڪ لاطيني آمريڪي مرڪز قائم ڪرڻ لاء ارجنٽائن جي وفاقي انتظاميه پبلڪ روينيو (AFIP) سان مفاهمت جي هڪ ياداشت تي دستخط ڪيو. بيونس آئرس ۾ اڪيڊمي.
ملٽي نيشنل اينٽي ڪرپشن ٽيڪسيشن جا اثر
ملٽي نيشنل اينٽي ڪرپشن ٽيڪسيشن جا وسيع اثر شامل ٿي سگھن ٿا:
- مختلف ايجنسين ۽ ريگيوليٽري ادارن سان وڌيڪ تعاون ۽ ڀائيواري عالمي سطح تي پئسن جي حرڪت جي نگراني ڪرڻ ۽ ٽيڪس ڏوهن کي تيز ۽ وڌيڪ موثر انداز سان سڃاڻڻ لاءِ.
- ٽيڪس اختيارين جي سسٽم ۽ عمل کي وڌائڻ لاء مصنوعي ڄاڻ رکندڙ ۽ بادل تي ٻڌل ٽيڪنالاجي جو وڌندڙ استعمال.
- ٽيڪس پروفيشنلز کي تربيت ڏني پئي وڃي مختلف AML/CFT ضابطن تي جيئن اهي ترقي ڪندا يا ٺاهيا ويندا. اهو علم انهن ڪارڪنن کي انتهائي ملازمت وارو بڻائيندو جيئن انهن جي صلاحيتن جي طلب ۾ وڌيڪ ٿي ويندي.
- وڌيڪ حڪومتون ۽ علائقائي تنظيمون جيڪي مالي ڏوهن جي خلاف معياري پاليسيون لاڳو ڪن ٿيون.
- ريئل ٽائيم ٽيڪسيشن ٽيڪنالاجيز ۾ سيڙپڪاري کي يقيني بڻائڻ لاءِ ته ٽيڪس صحيح طور تي ٻڌايو پيو وڃي جيئن پئسا ۽ سامان مختلف علائقن ۾ منتقل ٿين ٿا.
غور ڪرڻ لاءِ سوال
- جيڪڏهن توهان ٽيڪس اٿارٽي لاءِ ڪم ڪري رهيا آهيو، توهان مختلف اينٽي ڪرپشن قانون سازي کي ڪيئن سنڀالي رهيا آهيو؟
- ٻيا ڪهڙا طريقا آهن جيڪي ٽيڪس اختيارين پاڻ کي مالي ڏوهن کان بچائي سگهن ٿا؟
بصيرت جا حوالا
هيٺ ڏنل مشهور ۽ ادارتي لنڪ هن بصيرت لاء حوالو ڏنو ويو آهي:
