Pandora-vraestelle: Kan die grootste buitelandse lekkasie nog tot blywende verandering lei?

• Author:
• Author naam

  Quantumrun Foresight
• Junie 16, 2022

Insig opsomming

Die Pandora Papers het die gordyn teruggetrek oor die geheimsinnige wêreld van buitelandse finansiële transaksies, wat 'n diverse groep wêreldleiers en openbare amptenare betrek. Die onthullings het debatte oor inkomste-ongelykheid en etiese finansiële praktyke verskerp, wat oproepe tot regulatoriese veranderinge veroorsaak het. Te midde van wêreldwye krisisse soos die COVID-19-pandemie, kan die lekkasie lei tot strenger omsigtigheidsvereistes vir professionele persone in die finansiële sektor en nuwe digitale oplossings inspireer om geldwassery en belastingontduiking op te spoor.

Pandora vraestelle konteks

Die 2021 Pandora Papers het gedien as die jongste aflewering in 'n reeks beduidende buitelandse finansiële lekkasies, na aanleiding van die Panama Papers in 2016 en die Paradise Papers in 2017. In Oktober 2021 vrygestel deur die Washington-gebaseerde International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), die Pandora Papers het 'n verbysterende 11.9 miljoen lêers bestaan. Hierdie lêers was nie net lukrake dokumente nie; hulle was noukeurig georganiseerde rekords van 14 buitelandse maatskappye wat spesialiseer in die skepping van dop firmas. Die primêre doel van hierdie dopfirmas is om die bates van hul ultra-ryk kliënte te verberg, om hulle effektief te beskerm teen openbare ondersoek en, in sommige gevalle, wetlike verpligtinge.

Die Pandora Papers het nie gediskrimineer in terme van die individue wat dit blootgelê het nie. Die lekkasie het 'n wye verskeidenheid mense betrek, insluitend 35 huidige en voormalige wêreldleiers, meer as 330 politici en openbare amptenare afkomstig van 91 verskillende lande en gebiede. Die lys het selfs uitgebrei na voortvlugtiges en individue wat skuldig bevind is aan ernstige misdade soos moord. Om die akkuraatheid en geloofwaardigheid van die inligting te verseker, het die ICIJ saamgewerk met 'n groot span van 600 joernaliste van 150 globale nuuswinkels. Hierdie joernaliste het 'n omvattende ondersoek na die uitgelekte lêers onderneem en hulle met ander betroubare bronne kruisverwys voordat hulle hul bevindings openbaar gemaak het.

Die samelewingsimplikasies van die Pandora Papers is verreikend. Vir een, die lekkasie het die voortdurende debat oor inkomste-ongelykheid en die etiese verantwoordelikhede van die rykes verskerp. Dit laat ook vrae ontstaan ​​oor die rol van buitelandse finansiële stelsels om ongelykheid voort te sit en moontlik onwettige aktiwiteite moontlik te maak. Maatskappye sal dalk hul finansiële praktyke moet herevalueer om te verseker dat dit deursigtig en eties is, terwyl regerings dit kan oorweeg om belastingwette en regulasies te hersien om skuiwergate toe te maak wat sulke finansiële geheimhouding toelaat.

Ontwrigtende impak

Die lekkasie kan baie skadelik wees vir politici wat herverkiesing wil hê. ’n Voorbeeld is Andrej Babiš, die voormalige eerste minister van die Tsjeggiese Republiek. Hy het vrae gekonfronteer oor hoekom 'n buitelandse beleggingsmaatskappy sy kasteel van USD $22 miljoen in Frankryk namens hom bekom het in 'n tyd toe Tsjeggiese burgers stygende lewenskoste verduur het.  

Om bates en geld weg te steek deur buitelandse maatskappye gebaseer in belastingtoevlugsoorde soos Switserland, die Kaaimanseilande en Singapoer is 'n gevestigde praktyk. Die ICIJ skat dat buitelandse geld wat in belastingparadys woon, wissel van $5.6 biljoen tot $32 biljoen. Verder gaan ongeveer USD $600 miljard se belasting elke jaar verlore deur ryk individue wat hul rykdom in buitelandse dopmaatskappye plaas. 

Die ondersoek het plaasgevind tydens die COVID-19-pandemie toe regerings lenings aangegaan het om entstowwe vir hul bevolkings te koop en finansiële stimulus ingestel het om hul ekonomieë te ondersteun, 'n koste wat aan die algemene publiek oorgedra word. In reaksie op die ondersoek het wetgewers in die Amerikaanse kongres 'n wetsontwerp genaamd die ENABLERS-wet in 2021 ingestel. Die wet sal onder andere van prokureurs, beleggingsadviseurs en rekenmeesters vereis om streng omsigtigheidsondersoeke op hul kliënte te doen soos wat banke doen.

Implikasies van buitelandse belastingparadyslekkasies

Wyer implikasies van lekkasies van buitelandse belastingtoevlugsoorde (soos die Pandora-koerante) wat bekend gemaak word, kan die volgende insluit:

• Meer regulering word voorgestel om buitelandse geldwassery en belastingontduiking te bekamp.
• Potensiële regs- en finansiële gevolge vir finansiëledienstefirmas wat by hierdie belastingontduikingskemas betrokke is. Boonop sal die finansiëledienstebedryf waarskynlik teen te streng geldwassery- en belastingontduikingswetgewing steun om finansiële verlies en wetlike risiko te verminder.
• Buitelandse maatskappye wat hul rekeninge na ander buitelandse maatskappye/toevlugsoorde oordra om opsporing te vermy.  
• Joernaliste en aktiviste-krakers sal toenemend saamwerk om sensitiewe stories te breek wat lekkasies van sensitiewe materiaal behels.
• Nuwe fintech-opstartondernemings word aangespoor om digitale oplossings te skep wat finansiëledienstefirmas en -agentskappe kan help om geldwassery en belastingontduikingsaktiwiteite beter op te spoor.
• Politici en wêreldleiers dra die grootste deel van die gevolge, soos aansienlike reputasieskade, oor finansiële entiteite, wat kan beïnvloed hoe regulasies aanvaar word.

Vrae om te oorweeg

• Wat dink jy van finansiële lekkasies van hierdie aard sal meer gereeld voorkom?
• Watter bykomende regulasies dink jy is nodig om buitelandse rekeninge meer effektief te polisieer?