Pandora papers: Môže doteraz najväčší únik na mori viesť k trvalej zmene?

• Autor:
• meno autora

  Predvídavosť Quantumrun
• Júna 16, 2022

Súhrn prehľadu

Pandora Papers stiahli oponu tajného sveta offshore finančných obchodov, čo zahŕňa rôznorodú skupinu globálnych lídrov a verejných činiteľov. Odhalenia zintenzívnili debaty o príjmovej nerovnosti a etických finančných praktikách, čo vyvolalo výzvy na regulačné zmeny. Na pozadí globálnych kríz, ako je pandémia COVID-19, by únik mohol viesť k prísnejším požiadavkám na povinnú starostlivosť pre profesionálov vo finančnom sektore a inšpirovať nové digitálne riešenia na odhaľovanie prania špinavých peňazí a daňových únikov.

Kontext Pandora papers

Pandora Papers z roku 2021 slúžili ako posledná časť série významných offshore finančných únikov po Panama Papers v roku 2016 a Paradise Papers v roku 2017. Vydané v októbri 2021 Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ) so sídlom vo Washingtone. Pandora Papers obsahovalo ohromujúcich 11.9 milióna súborov. Tieto súbory neboli len náhodné dokumenty; boli to precízne zorganizované záznamy od 14 offshore spoločností špecializujúcich sa na zakladanie fiktívnych firiem. Primárnym účelom týchto fiktívnych firiem je utajiť aktíva svojich mimoriadne bohatých klientov a účinne ich chrániť pred verejnou kontrolou a v niektorých prípadoch aj pred zákonnými povinnosťami.

Pandora Papers nediskriminovali z hľadiska jednotlivcov, ktorých odhalili. Únik sa týkal širokého spektra ľudí vrátane 35 súčasných a bývalých svetových lídrov, viac ako 330 politikov a verejných činiteľov z 91 rôznych krajín a území. Zoznam sa dokonca rozšíril na utečencov a jednotlivcov odsúdených za závažné zločiny, ako je vražda. Na zabezpečenie presnosti a dôveryhodnosti informácií ICIJ spolupracovala s veľkým tímom 600 novinárov zo 150 svetových spravodajských kanálov. Títo novinári podrobne vyšetrili uniknuté súbory a pred zverejnením svojich zistení ich porovnali s inými spoľahlivými zdrojmi.

Spoločenské dôsledky Pandora Papers sú ďalekosiahle. Po prvé, únik zintenzívnil prebiehajúcu diskusiu o príjmovej nerovnosti a etickej zodpovednosti bohatých. Vyvoláva tiež otázky o úlohe offshore finančných systémov pri udržiavaní nerovnosti a potenciálne umožňovaní nezákonných činností. Spoločnosti možno budú musieť prehodnotiť svoje finančné praktiky, aby sa uistili, že sú transparentné a etické, zatiaľ čo vlády môžu zvážiť revíziu daňových zákonov a nariadení, aby vyplnili medzery, ktoré umožňujú takéto finančné tajomstvo.

Rušivý vplyv

Únik informácií by sa mohol ukázať ako veľmi škodlivý pre politikov, ktorí sa usilujú o znovuzvolenie. Príkladom je Andrej Babiš, bývalý premiér Českej republiky. Čelil otázkam, prečo v jeho mene získala offshore investičná spoločnosť jeho zámok vo Francúzsku v hodnote 22 miliónov USD v čase, keď českí občania znášali rastúce životné náklady.  

Skrývanie majetku a peňazí prostredníctvom offshore spoločností so sídlom v daňových rajoch ako Švajčiarsko, Kajmanské ostrovy a Singapur je zaužívanou praxou. ICIJ odhaduje, že offshore peniaze v daňových rajoch sa pohybujú od 5.6 bilióna USD do 32 biliónov USD. Okrem toho sa každý rok stráca na daniach približne 600 miliárd USD vďaka bohatým jednotlivcom, ktorí umiestňujú svoje bohatstvo do offshore fiktívnych spoločností. 

Vyšetrovanie sa uskutočnilo počas pandémie COVID-19, keď si vlády vzali pôžičky na nákup vakcín pre svoje obyvateľstvo a zaviedli finančné stimuly na podporu svojich ekonomík, pričom náklady sa prenášajú na širokú verejnosť. V reakcii na vyšetrovanie zákonodarcovia v Kongrese USA predstavili v roku 2021 návrh zákona s názvom ENABLERS Act. Zákon by okrem iného vyžadoval od právnikov, investičných poradcov a účtovníkov, aby vykonávali prísnu hĺbkovú kontrolu svojich klientov tak, ako to robia banky.

Dôsledky únikov z daňových rajov v zahraničí

Širšie dôsledky zverejnenia únikov z daňových rajov (ako napríklad Pandora papers) môžu zahŕňať:

• Navrhuje sa väčšia regulácia na obmedzenie prania špinavých peňazí a daňových únikov v zahraničí.
• Možné právne a finančné dôsledky pre firmy poskytujúce finančné služby zapojené do týchto schém daňových únikov. Navyše, odvetvie finančných služieb bude pravdepodobne lobovať proti príliš prísnej legislatíve v oblasti prania špinavých peňazí a daňových únikov, aby sa minimalizovali finančné straty a právne riziko.
• Offshore spoločnosti, ktoré prevádzajú svoje účty do iných offshore spoločností/prístavov, aby sa vyhli odhaleniu.  
• Novinári a aktivistickí hackeri budú čoraz viac spolupracovať na prelomení citlivých príbehov, ktoré zahŕňajú úniky citlivých materiálov.
• Nové fintech startupy sú motivované vytvárať digitálne riešenia, ktoré môžu pomôcť firmám a agentúram poskytujúcim finančné služby lepšie odhaliť pranie špinavých peňazí a daňové úniky.
• Politici a svetoví lídri znášajú bremeno dôsledkov, ako je značná ujma na povesti finančných subjektov, čo by mohlo ovplyvniť spôsob prijímania nariadení.

Otázky na zváženie

• Čo si myslíte, že finančné úniky tohto charakteru budú čoraz častejšie?
• Aké ďalšie nariadenia sú podľa vás potrebné na efektívnejšiu kontrolu offshore účtov?