Mga papel sa Pandora: Mahimo ba nga ang labing kadaghan nga pagtulo sa gawas sa baybayon nga hinungdan sa malungtaron nga pagbag-o?

• Author:
• Ngalan sa tagsulat

  Quantumrun Foresight
• Hunyo 16, 2022

Katingbanan sa panabut

Gikuha sa Pandora Papers ang kurtina sa tinago nga kalibutan sa mga transaksyon sa pinansya sa gawas sa baybayon, nga naglambigit sa lainlaing grupo sa mga lider sa kalibutan ug mga opisyal sa publiko. Ang mga pagpadayag nagpakusog sa mga debate bahin sa dili patas nga kita ug pamatasan nga pamatasan sa pinansya, nag-aghat sa mga panawagan alang sa mga pagbag-o sa regulasyon. Taliwala sa backdrop sa global nga mga krisis sama sa COVID-19 pandemic, ang leak mahimong mosangpot sa mas estrikto nga due diligence nga mga kinahanglanon alang sa mga propesyonal sa pinansyal nga sektor ug makadasig sa bag-ong digital nga mga solusyon aron makamatikod sa money laundering ug tax evasion.

Konteksto sa mga papel sa Pandora

Ang 2021 Pandora Papers nagsilbing pinakabag-o nga installment sa sunod-sunod nga mahinungdanong offshore financial leaks, human sa Panama Papers sa 2016 ug sa Paradise Papers sa 2017. Gipagawas niadtong Oktubre 2021 sa Washington-based International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), ang Ang Pandora Papers naglangkob sa usa ka makapakurat nga 11.9 milyon nga mga file. Kini nga mga file dili lang basta-basta nga mga dokumento; sila makuti nga giorganisar nga mga rekord gikan sa 14 ka mga kompanya sa gawas sa baybayon nga nag-espesyalisar sa paghimo sa mga kompanya sa kabhang. Ang panguna nga katuyoan sa kini nga mga kompanya sa shell mao ang pagtago sa mga kabtangan sa ilang labi ka adunahan nga mga kliyente, nga epektibo nga nanalipod kanila gikan sa pagsusi sa publiko ug, sa pipila ka mga kaso, mga ligal nga obligasyon.

Ang Pandora Papers wala magpihig sa mga termino sa mga indibidwal nga gibutyag niini. Ang pagtulo naglambigit sa usa ka halapad nga han-ay sa mga tawo, lakip ang 35 ka karon ug kanhing mga lider sa kalibutan, labaw sa 330 ka mga politiko ug mga opisyal sa publiko nga gikan sa 91 ka lainlaing mga nasud ug teritoryo. Ang listahan gipalapdan pa ngadto sa mga pugante ug mga indibidwal nga nakonbikto sa seryoso nga mga krimen sama sa pagpatay. Aron masiguro ang katukma ug kredibilidad sa impormasyon, ang ICIJ nakigtambayayong sa usa ka dako nga grupo sa 600 ka mga peryodista gikan sa 150 ka global news outlets. Kini nga mga peryodista naghimo sa usa ka kompleto nga imbestigasyon sa mga na-leak nga mga file, nga gi-cross-reference kini sa ubang kasaligan nga mga gigikanan sa wala pa ipahibalo sa publiko ang ilang mga nahibal-an.

Ang mga implikasyon sa katilingban sa Pandora Papers kay layo kaayo. Alang sa usa, ang pagtulo nagpakusog sa nagpadayon nga debate bahin sa dili managsama nga kita ug ang mga responsibilidad sa pamatasan sa mga adunahan. Nagpatungha usab kini og mga pangutana mahitungod sa papel sa mga sistema sa panalapi sa gawas sa baybayon sa pagpadayon sa dili pagkakapareho ug posibleng makapahimo sa mga ilegal nga kalihokan. Mahimong kinahanglan nga susihon pag-usab sa mga kompanya ang ilang mga gawi sa pinansya aron masiguro nga sila transparent ug etikal, samtang ang mga gobyerno mahimo’g ikonsiderar ang pag-usab sa mga balaod ug regulasyon sa buhis aron masira ang mga lungag nga nagtugot sa ingon nga sekreto sa pinansyal.

Makasamok nga epekto

Ang pagtulo mahimong mapamatud-an nga makadaot kaayo alang sa mga politiko nga nagtinguha nga magpapili pag-usab. Usa ka pananglitan mao si Andrej Babiš, ang kanhing primer ministro sa Czech Republic. Giatubang niya ang mga pangutana kung ngano nga nakuha sa usa ka kompanya sa pamuhunan sa gawas sa baybayon ang iyang USD $22 milyon nga chateau sa France alang kaniya sa panahon nga ang mga lungsuranon sa Czech nag-antos sa pagtaas sa gasto sa panginabuhi.  

Ang pagtago sa mga kabtangan ug salapi pinaagi sa mga kompanya sa gawas sa baybayon nga nakabase sa mga dangpanan sa buhis sama sa Switzerland, Cayman Islands, ug Singapore usa ka natukod nga praktis. Gibanabana sa ICIJ nga ang salapi sa gawas sa baybayon nga nagpuyo sa mga dangpanan sa buhis gikan sa USD $5.6 trilyon hangtod $32 trilyon. Dugang pa, mga USD $600 bilyon nga kantidad sa buhis ang nawala matag tuig pinaagi sa mga adunahan nga mga indibidwal nga nagbutang sa ilang bahandi sa mga kompanya sa kabhang sa baybayon. 

Ang imbestigasyon nahitabo sa panahon sa pandemya sa COVID-19 sa dihang ang mga gobyerno nangutang aron makapalit mga bakuna alang sa ilang mga populasyon ug gipaila ang pinansyal nga stimulus aron suportahan ang ilang mga ekonomiya, usa ka gasto nga gipasa sa publiko. Agig tubag sa imbestigasyon, ang mga magbabalaod sa Kongreso sa US mipaila sa usa ka balaodnon nga gitawag ug ENABLERS Act sa 2021. Ang Balaod nagkinahanglan sa mga abogado, investment adviser, ug mga accountant, ug uban pa, sa pagpahigayon og estrikto nga due diligence sa ilang mga kliyente sama sa gibuhat sa mga bangko.

Mga implikasyon sa offshore tax haven leaks

Ang mas lapad nga mga implikasyon sa offshore tax haven leaks (sama sa Pandora papers) nga gipublikar mahimong maglakip sa:

• Dugang nga regulasyon ang gisugyot aron masumpo ang offshore money laundering ug tax evasion.
• Potensyal nga ligal ug pinansyal nga epekto sa mga kompanya sa serbisyo sa pinansya nga nalambigit sa kini nga mga laraw sa paglikay sa buhis. Dugang pa, ang industriya sa serbisyo sa pinansya lagmit nga mag-lobby batok sa sobra ka estrikto nga pagpanglaba sa salapi ug mga balaod sa paglikay sa buhis aron maminusan ang pagkawala sa pinansyal ug ligal nga peligro.
• Ang mga kompanya sa gawas sa baybayon nga nagbalhin sa ilang mga account sa ubang mga kompanya sa gawas sa baybayon / mga dunggoanan aron malikayan ang pagkakita.  
• Ang mga peryodista ug mga hacker sa aktibista labi nga magtinabangay aron mabungkag ang mga sensitibo nga istorya nga naglambigit sa mga pagtulo sa mga sensitibo nga materyal.
• Ang mga bag-ong fintech nga mga startup gi-insentibo sa paghimo og mga digital nga solusyon nga makatabang sa mga kompanya ug ahensya sa serbisyo pinansyal nga mas makamatikod sa money laundering ug mga kalihokan sa paglikay sa buhis.
• Ang mga politiko ug mga lider sa kalibutan nga nagpas-an sa mga sangputanan, sama sa hinungdanon nga kadaot sa reputasyon, sa mga pinansyal nga entidad, nga mahimong makaapekto kung giunsa ang pagpasa sa mga regulasyon.

Mga pangutana nga hunahunaon

• Unsa sa imong hunahuna nga ang mga pinansyal nga pagtulo sa kini nga kinaiya mahimong mas kanunay?
• Unsa nga mga dugang nga regulasyon sa imong hunahuna ang gikinahanglan aron mas epektibo ang pag-polis sa mga offshore account?