Pandora papīri: vai lielākā ārzonas noplūde var izraisīt ilgstošas ​​pārmaiņas?

• Autors:
• Autors nosaukums

  Quantumrun Foresight
• Jūnijs 16, 2022

Ieskata kopsavilkums

Pandoras dokumenti ir atrāvuši aizkaru ārzonu finanšu darījumu slepenajai pasaulei, iesaistot daudzveidīgu pasaules līderu un valsts amatpersonu grupu. Atklāsmes ir pastiprinājušas diskusijas par ienākumu nevienlīdzību un ētisku finanšu praksi, izraisot aicinājumus veikt izmaiņas regulējumā. Globālo krīžu, piemēram, COVID-19 pandēmijas, fona noplūde var izraisīt stingrākas uzticamības pārbaudes prasības finanšu sektora profesionāļiem un iedvesmot jaunus digitālos risinājumus, lai atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Pandora dokumentu konteksts

2021. gada Pandoras dokumenti kalpoja kā jaunākā daļa nozīmīgu ārzonas finanšu noplūžu sērijā pēc Panamas dokumentiem 2016. gadā un Paradīzes dokumentiem 2017. gadā. Vašingtonā bāzētais Starptautiskais pētniecisko žurnālistu konsorcijs (ICIJ) to izdeva 2021. gada oktobrī. Pandora Papers ietvēra satriecošus 11.9 miljonus failu. Šie faili nebija tikai nejauši dokumenti; tie bija rūpīgi sakārtoti ieraksti no 14 ārzonu kompānijām, kas specializējas čaulas firmu izveidē. Šo čaulas firmu galvenais mērķis ir slēpt savu īpaši bagāto klientu īpašumus, efektīvi pasargājot tos no sabiedrības kontroles un dažos gadījumos no juridiskajām saistībām.

Pandoras dokumentos nebija diskriminācijas attiecībā uz personām, kuras tie atklāja. Noplūde bija saistīta ar plašu cilvēku loku, tostarp 35 pašreizējiem un bijušajiem pasaules līderiem, vairāk nekā 330 politiķu un valsts amatpersonu no 91 dažādas valsts un teritorijas. Saraksts pat attiecās uz bēgļiem un personām, kas notiesātas par smagiem noziegumiem, piemēram, slepkavībām. Lai nodrošinātu informācijas precizitāti un ticamību, ICIJ sadarbojās ar lielu 600 žurnālistu komandu no 150 pasaules ziņu avotiem. Šie žurnālisti veica izsmeļošu nopludināto failu izmeklēšanu, salīdzinot tos ar citiem uzticamiem avotiem pirms atklājumu publiskošanas.

Pandoras dokumentu ietekme uz sabiedrību ir tālejoša. Pirmkārt, noplūde ir pastiprinājusi notiekošās debates par ienākumu nevienlīdzību un turīgo cilvēku ētiskajiem pienākumiem. Tas arī rada jautājumus par ārzonu finanšu sistēmu lomu nevienlīdzības saglabāšanā un, iespējams, nelikumīgu darbību veicināšanā. Uzņēmumiem, iespējams, būs jāpārvērtē sava finanšu prakse, lai nodrošinātu tās pārredzamību un ētiskumu, savukārt valdības varētu apsvērt nodokļu likumu un noteikumu pārskatīšanu, lai novērstu nepilnības, kas pieļauj šādu finanšu noslēpumu.

Traucējoša ietekme

Noplūde var izrādīties ļoti kaitīga politiķiem, kuri vēlas tikt pārvēlēti. Kā piemēru var minēt bijušo Čehijas premjerministru Andreju Babišu. Viņš saskārās ar jautājumiem par to, kāpēc ārzonu investīciju kompānija viņa vārdā iegādājās viņa pili Francijā 22 miljonu ASV dolāru vērtībā laikā, kad Čehijas pilsoņiem bija nācies saskarties ar pieaugošajām dzīves izmaksām.  

Aktīvu un naudas slēpšana, izmantojot ārzonas uzņēmumus, kas atrodas nodokļu oāzēs, piemēram, Šveicē, Kaimanu salās un Singapūrā, ir iedibināta prakse. ICIJ lēš, ka nodokļu oāzēs esošā ārzonas nauda svārstās no USD 5.6 triljoniem līdz USD 32 triljoniem. Turklāt katru gadu tiek zaudēti nodokļi aptuveni USD 600 miljardu vērtībā, jo turīgas personas izvieto savu bagātību ārzonu čaulas uzņēmumos. 

Izmeklēšana notika COVID-19 pandēmijas laikā, kad valdības ņēma aizdevumus, lai iegādātos vakcīnas saviem iedzīvotājiem, un ieviesa finansiālus stimulus, lai atbalstītu savu ekonomiku, un šīs izmaksas tiek uzliktas plašai sabiedrībai. Reaģējot uz izmeklēšanu, ASV Kongresa likumdevēji 2021. gadā ieviesa likumprojektu ar nosaukumu ENABLERS Act. Likums cita starpā prasītu juristiem, ieguldījumu konsultantiem un grāmatvežiem veikt stingru uzticamības pārbaudi attiecībā uz saviem klientiem, kā to dara bankas.

Ārzonas nodokļu paradīzes noplūdes sekas

Plašākas ārzonas nodokļu paradīzes noplūdes (piemēram, Pandora dokumentu) publiskošanas sekas var ietvert:

• Tiek ierosināts vairāk regulējumu, lai ierobežotu ārzonas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
• Iespējamās juridiskās un finansiālās sekas finanšu pakalpojumu uzņēmumiem, kas iesaistīti šajās nodokļu nemaksāšanas shēmās. Turklāt finanšu pakalpojumu nozare, iespējams, lobēs pārāk stingrus tiesību aktus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai samazinātu finansiālos zaudējumus un juridisko risku.
• Ārzonas uzņēmumi, lai izvairītos no atklāšanas, pārsūta savus kontus uz citiem ārzonas uzņēmumiem/patvērumiem.  
• Žurnālisti un aktīvistu hakeri arvien biežāk sadarbosies, lai izjauktu sensitīvus stāstus, kas saistīti ar sensitīvu materiālu noplūdi.
• Jaunie fintech jaunizveidotie uzņēmumi tiek mudināti radīt digitālus risinājumus, kas var palīdzēt finanšu pakalpojumu firmām un aģentūrām labāk atklāt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un nodokļu nemaksāšanas darbības.
• Politiķi un pasaules līderi, kas uzņemas smagumu par sekām, piemēram, būtisku kaitējumu finanšu vienību reputācijai, kas varētu ietekmēt noteikumu pieņemšanu.

Jautājumi, kas jāapsver

• Kā jūs domājat, ka šāda veida finanšu noplūdes kļūs arvien biežākas?
• Kādi papildu noteikumi, jūsuprāt, ir nepieciešami, lai efektīvāk kontrolētu ārzonas kontus?