Makalah Pandora: Apa bocor lepas pantai paling gedhe bisa nyebabake owah-owahan?

• Babagan Author:
• Jeneng panganggit

  Quantumrun Foresight
• Juni 16, 2022

Ringkesan wawasan

The Pandora Papers wis ditarik maneh sandiworo ing donya rahasia saka urusan financial lepas pantai, implicating macem-macem klompok pemimpin global lan pejabat umum. Revelations wis intensified debat babagan ketimpangan income lan laku financial etika, prompting telpon kanggo owah-owahan peraturan. Ing tengah-tengah krisis global kaya pandemik COVID-19, bocor kasebut bisa nyebabake syarat rajin sing luwih ketat kanggo para profesional ing sektor finansial lan menehi inspirasi solusi digital anyar kanggo ndeteksi pencucian dhuwit lan penghindaran pajak.

Konteks kertas Pandora

Pandora Papers 2021 dadi cicilan paling anyar ing seri bocor finansial luar negeri sing signifikan, sawise Panama Papers ing 2016 lan Paradise Papers ing 2017. Dirilis ing Oktober 2021 dening International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sing berbasis ing Washington. Pandora Papers ngemot 11.9 yuta file sing nggumunake. File-file kasebut ora mung dokumen acak; padha tliti diatur cathetan saka 14 perusahaan lepas pantai spesialisasine ing nggawe perusahaan Nihan. Tujuan utama perusahaan cangkang iki yaiku kanggo ndhelikake aset klien sing sugih banget, kanthi efektif nglindhungi saka pengawasan umum lan, ing sawetara kasus, kewajiban hukum.

Pandora Papers ora mbedakake babagan individu sing dituduhake. Bocor kasebut nyebabake macem-macem wong, kalebu 35 pimpinan saiki lan mantan pimpinan jagad, luwih saka 330 politisi lan pejabat umum sing asale saka 91 negara lan wilayah sing beda-beda. Dhaptar kasebut malah ditambahi kanggo buronan lan individu sing disalahké amarga kejahatan serius kaya pembunuhan. Kanggo njamin akurasi lan kredibilitas informasi kasebut, ICIJ kerja sama karo tim gedhe saka 600 wartawan saka 150 warta global. Wartawan kasebut nindakake investigasi lengkap babagan file sing bocor, ngrujuk menyang sumber liyane sing bisa dipercaya sadurunge nggawe temuan kasebut umum.

Implikasi sosial saka Pandora Papers adoh banget. Kanggo siji, bocor kasebut nambah debat babagan ketimpangan penghasilan lan tanggung jawab etika wong sugih. Iki uga nuwuhake pitakonan babagan peran sistem finansial lepas pantai kanggo njaga ketimpangan lan bisa nyebabake aktivitas ilegal. Perusahaan bisa uga kudu ngevaluasi maneh praktik finansial kanggo mesthekake transparan lan etika, dene pamrentah bisa uga nimbang ngowahi undang-undang lan peraturan pajak kanggo nutup celah sing ngidini rahasia finansial kasebut.

Dampak gangguan

Bocor kasebut bisa mbuktekake banget ngrusak para politisi sing arep milih maneh. Conto yaiku Andrej Babiš, mantan perdana menteri Republik Ceko. Dheweke ngadhepi pitakon babagan kenapa perusahaan investasi lepas pantai entuk kastil $22 yuta ing Prancis kanggo jenenge nalika warga Ceko nandhang biaya urip sing mundhak.  

Ndhelikake aset lan dhuwit liwat perusahaan lepas pantai sing adhedhasar ing papan perlindungan pajak kaya Swiss, Kapuloan Cayman, lan Singapura minangka praktik sing mapan. ICIJ ngira yen dhuwit luar negeri sing manggon ing papan perlindungan pajak antara $ 5.6 triliun nganti $ 32 triliun. Salajengipun, udakara udakara $ 600 milyar pajak ilang saben taun liwat wong sugih sing nyelehake kasugihan ing perusahaan cangkang lepas pantai. 

Penyelidikan kasebut dumadi nalika pandemi COVID-19 nalika pamrentah njupuk utangan kanggo tuku vaksin kanggo populasi lan ngenalake stimulus finansial kanggo ndhukung ekonomi, biaya sing diwenehake menyang masarakat umum. Nanggepi investigasi kasebut, para anggota parlemen ing Kongres AS ngenalake tagihan sing diarani ENABLERS Act ing 2021. Undhang-undhang kasebut mbutuhake pengacara, penasihat investasi, lan akuntan, antara liya, kanggo nindakake rajin kanthi ketat marang klien kaya sing ditindakake bank.

Implikasi saka bocor surga pajak lepas pantai

Implikasi sing luwih akeh saka bocor surga pajak lepas pantai (kaya koran Pandora) sing digawe umum bisa uga kalebu:

• Angger-angger liyane sing diusulake kanggo ngekang pencucian uang lan penghindaran pajak ing luar negeri.
• Potensi akibat hukum lan finansial kanggo perusahaan layanan finansial sing terlibat ing skema penghindaran pajak kasebut. Kajaba iku, industri layanan finansial kamungkinan bakal lobi nglawan pencucian dhuwit sing ketat banget lan undang-undang nyingkiri pajak kanggo nyuda kerugian finansial lan risiko hukum.
• Perusahaan lepas pantai nransfer akun menyang perusahaan luar negeri / papan perlindungan supaya ora deteksi.  
• Wartawan lan peretas aktivis bakal tambah akeh kolaborasi kanggo ngilangi crita sensitif sing nyebabake bocor bahan sensitif.
• Startups fintech anyar diwenehi insentif kanggo nggawe solusi digital sing bisa mbantu perusahaan lan agensi layanan finansial kanthi luwih apik ndeteksi kegiatan pencucian dhuwit lan penghindaran pajak.
• Politisi lan pimpinan jagad sing nandhang akibat, kayata cilaka reputasi sing signifikan, babagan entitas finansial, sing bisa mengaruhi cara peraturan ditindakake.

Pitakon sing kudu dipikirake

• Apa sampeyan mikir babagan kebocoran finansial sing bakal dadi luwih kerep?
• Apa peraturan tambahan sing sampeyan butuhake supaya luwih efektif polisi akun luar negeri?