Документы Pandora: может ли крупнейшая оффшорная утечка привести к долгосрочным изменениям?

• Автор:
• Имя автора

  Квантумран Форсайт
• 16 июня 2022

Сводка статистики

«Документы Пандоры» приоткрыли завесу над секретным миром оффшорных финансовых операций, в которых замешана разнообразная группа мировых лидеров и государственных чиновников. Эти разоблачения усилили дебаты о неравенстве доходов и этических финансовых практиках, что вызвало призывы к изменениям в регулировании. На фоне глобальных кризисов, таких как пандемия COVID-19, утечка может привести к ужесточению требований к комплексной проверке для специалистов финансового сектора и вдохновить на появление новых цифровых решений для выявления отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Контекст документов Pandora

«Документы Пандоры» 2021 года стали последней частью серии крупных офшорных финансовых утечек после «Панамских документов» в 2016 году и «Райских документов» в 2017 году. Опубликованные в октябре 2021 года базирующимся в Вашингтоне Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), «Документы Пандоры» содержали ошеломляющие 11.9 миллиона файлов. Эти файлы были не просто случайными документами; это были тщательно организованные записи 14 оффшорных компаний, специализирующихся на создании подставных фирм. Основная цель этих подставных фирм — сокрытие активов своих сверхбогатых клиентов, эффективно защищая их от общественного контроля и, в некоторых случаях, юридических обязательств.

«Документы Пандоры» не дискриминировали людей, которых они разоблачили. В утечке замешан широкий круг людей, в том числе 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 политиков и государственных чиновников из 91 страны и территории. Список расширился даже до беглецов и лиц, осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство. Чтобы обеспечить точность и достоверность информации, ICIJ сотрудничал с большой командой из 600 журналистов из 150 мировых новостных агентств. Эти журналисты провели тщательное расследование просочившихся файлов, сверив их с другими надежными источниками, прежде чем обнародовать свои выводы.

Социальные последствия «Документов Пандоры» имеют далеко идущие последствия. Во-первых, утечка информации усилила продолжающиеся дебаты о неравенстве доходов и этической ответственности богатых. Это также поднимает вопросы о роли офшорных финансовых систем в сохранении неравенства и потенциальном обеспечении незаконной деятельности. Компаниям, возможно, придется пересмотреть свою финансовую практику, чтобы убедиться в ее прозрачности и этичности, в то время как правительства могут рассмотреть возможность пересмотра налоговых законов и правил, чтобы закрыть лазейки, которые допускают такую ​​финансовую тайну.

Разрушительное воздействие

Утечка может оказаться очень разрушительной для политиков, которые стремятся к переизбранию. Примером может служить Андрей Бабиш, бывший премьер-министр Чехии. Ему задавались вопросы о том, почему оффшорная инвестиционная компания приобрела его замок во Франции стоимостью 22 миллиона долларов от его имени в то время, когда стоимость жизни чешских граждан росла.  

Сокрытие активов и денег через оффшорные компании, базирующиеся в таких налоговых убежищах, как Швейцария, Каймановы острова и Сингапур, является устоявшейся практикой. По оценкам ICIJ, оффшорные деньги, находящиеся в налоговых убежищах, варьируются от $5.6 до $32 трлн. Более того, около 600 миллиардов долларов США ежегодно теряются в виде налогов из-за того, что богатые люди размещают свое состояние в оффшорных подставных компаниях. 

Расследование проводилось во время пандемии Covid-19, когда правительства взяли кредиты на закупку вакцин для своего населения и ввели финансовые стимулы для поддержки своей экономики, а расходы переложили на широкую общественность. В ответ на расследование законодатели Конгресса США в 2021 году представили законопроект под названием «Закон о ПОЗВОЛЯХ». Закон потребует от юристов, инвестиционных консультантов и бухгалтеров, среди прочих, проводить строгую комплексную проверку своих клиентов, как это делают банки.

Последствия утечек из оффшорных налоговых убежищ

Более широкие последствия обнародования утечек из оффшорных налоговых убежищ (например, документов Пандоры) могут включать:

• Предлагается дополнительное регулирование для сдерживания офшорного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
• Возможные юридические и финансовые последствия для фирм, предоставляющих финансовые услуги, замешанных в этих схемах уклонения от уплаты налогов. Более того, индустрия финансовых услуг, скорее всего, будет выступать против слишком строгого законодательства об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, чтобы свести к минимуму финансовые потери и юридические риски.
• Оффшорные компании переводят свои счета в другие оффшорные компании/убежища, чтобы избежать обнаружения.  
• Журналисты и хакеры-активисты будут все чаще сотрудничать, чтобы раскрывать конфиденциальные истории, связанные с утечкой секретных материалов.
• Новые финтех-стартапы поощряются к созданию цифровых решений, которые могут помочь фирмам и агентствам, предоставляющим финансовые услуги, лучше выявлять отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
• Политики и мировые лидеры несут основную тяжесть последствий, таких как значительный ущерб репутации финансовых организаций, что может повлиять на принятие правил.

Вопросы для рассмотрения

• Как вы думаете, финансовые утечки такого характера станут более частыми?
• Какие дополнительные правила, по вашему мнению, необходимы для более эффективной защиты оффшорных счетов?