Documenti Pandora: A più grande fuga offshore pò ancu purtà à un cambiamentu durabile?

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  Quantumrun Foresight
• June 16, 2022

Riassuntu insight

I Pandora Papers anu alluntanatu a cortina nantu à u mondu secretu di i tratti finanziari offshore, implicandu un gruppu diversu di dirigenti mundiali è ufficiali publichi. I rivelazioni anu intensificatu i dibattiti nantu à a inuguaglianza di u redditu è ​​e pratiche finanziarie etiche, inducendu chjama à cambiamenti regulatori. In un sfondate di crisi glubale cum'è a pandemia di COVID-19, a fuga puderia purtà à esigenze più strette di diligenza dovuta per i prufessiunali in u settore finanziariu è ispirate novi suluzioni digitali per detectà u lavuramentu di soldi è l'evasione fiscale.

Cuntestu di i documenti di Pandora

I Pandora Papers 2021 anu servitu cum'è l'ultima edizione in una seria di fughe finanziarie offshore significative, dopu à i Panama Papers in 2016 è i Paradise Papers in 2017. Rilasciati in uttrovi 2021 da u Consorziu Internaziunale di Ghjurnalisti Investigativi (ICIJ), basatu in Washington, u Pandora Papers custituiscenu 11.9 milioni di fugliali. Questi schedari ùn eranu micca solu documenti casuali; eranu meticulosamente organizati registri da 14 cumpagnie offshore specializate in a creazione di imprese shell. U scopu primariu di queste imprese di cunchiglia hè di ammuccià l'attivu di i so clienti ultra-ricchi, effittivamenti schermu da u scrutinu publicu è, in certi casi, obbligazioni legali.

I Pandora Papers ùn anu micca discriminatu in quantu à l'individui esposti. A filtrazione implicava una larga gamma di persone, cumprese 35 dirigenti mundiali attuali è ex, più di 330 pulitici è ufficiali publichi provenienti da 91 paesi è territorii differenti. A lista si estende ancu à i fugitivi è l'individui cundannati per crimini gravi cum'è l'assassiniu. Per assicurà l'accuratezza è a credibilità di l'infurmazioni, l'ICIJ hà cullaburatu cù una grande squadra di 600 ghjurnalisti da 150 media globale. Questi ghjurnalisti anu realizatu una investigazione exhaustiva nantu à i schedari filtrati, incrocenduli cù altre fonti affidabili prima di rende i so risultati publichi.

L'implicazioni suciali di i Pandora Papers sò di grande portata. Per unu, a filtrazione hà intensificatu u dibattitu in corso nantu à a inuguaglianza di u redditu è ​​e responsabilità etiche di i ricchi. Suscita ancu dumande nantu à u rolu di i sistemi finanziari offshore in perpetuà a disuguaglianza è potenzialmente attivà attività illegali. L'imprese ponu avè bisognu di rivalutà e so pratiche finanziarie per assicurà chì sò trasparenti è etiche, mentre chì i guverni puderanu cunsiderà a rivisione di e lege è e regulazioni fiscali per chjude i lacune chì permettenu un tali sicretu finanziariu.

Impact disruptive

A filtrazione puderia esse assai dannosa per i pulitici chì cercanu a rielezzione. Un esempiu hè Andrej Babiš, l'ex primu ministru di a Repubblica Ceca. Hà affruntatu dumande nantu à perchè una sucietà d'investimentu offshore hà acquistatu u so castellu di $ 22 milioni di USD in Francia in u so nome in un mumentu chì i citadini cechi stavanu suppurtendu i costi di vita crescente.  

Ocultà l'assi è i soldi attraversu cumpagnie offshore basate in paradisi fiscali cum'è a Svizzera, l'Isule Cayman è Singapore hè una pratica stabilita. L'ICIJ stima chì i soldi offshore residenti in paradisi fiscali varianu da $ 5.6 trilioni à $ 32 trilioni. Inoltre, circa $ 600 miliardi di dollari di tasse sò persi ogni annu per mezu di individui ricchi chì ponenu a so ricchezza in cumpagnie shell offshore. 

L'investigazione hè accaduta durante a pandemia di COVID-19 quandu i guverni anu pigliatu prestiti per cumprà vaccini per e so pupulazioni è anu introduttu stimuli finanziarii per sustene e so economie, un costu chì hè trasmessu à u publicu generale. In risposta à l'investigazione, i legislaturi in u Cungressu di i Stati Uniti anu introduttu un prugettu chjamatu ENABLERS Act in 2021. L'Attu avissi bisognu à l'avucati, i cunsiglieri d'investimentu è i contabili, frà altri, per fà una diligenza stretta à i so clienti cum'è i banche.

Implicazioni di e fughe di paradisi fiscali offshore

Implicazioni più larghe di e fughe di paradisi fiscali offshore (cum'è i documenti Pandora) chì sò fatti publichi ponu include:

• Più regulazione hè pruposta per frenà u lavamentu di soldi offshore è l'evasione fiscale.
• Potenziali ripercussioni legali è finanziarii per l'imprese di servizii finanziarii implicate in questi schemi di evasione fiscale. Inoltre, l'industria di i servizii finanziarii prubabilmente farà lobby contr'à una legislazione eccessivamente stretta in materia di blanchimentu di soldi è evasione fiscale per minimizzà a perdita finanziaria è u risicu legale.
• E cumpagnie offshore trasferenu i so cunti à altre cumpagnie / rifugi offshore per evità a rilevazione.  
• I ghjurnalisti è i pirate di l'attivisti cullaburanu sempre più per rompe e storie sensibili chì implicanu fughe di materiali sensibili.
• E novi startups fintech sò incentivate à creà suluzioni digitale chì ponu aiutà l'imprese è l'agenzii di servizii finanziarii à detectà megliu l'attività di lavaggiu di soldi è evasione fiscale.
• I pulitichi è i dirigenti mundiali chì portanu u pesu di e cunsequenze, cum'è un dannu significativu di reputazione, annantu à l'entità finanziarie, chì puderanu influenzà cumu si passanu e regule.

Dumande da cunsiderà

• Chì pensate di i fughjetti finanziarii di sta natura diventeranu più frequenti ?
• Chì regulamenti supplementari pensate chì sò necessarii per pulizziari più efficacemente i conti offshore?