Pandora papers: Může dosud největší únik na moři vést k trvalé změně?

• Autor:
• jméno autora

  Quantumrun Foresight
• Června 16, 2022

Shrnutí statistik

Pandora Papers stáhly oponu tajného světa offshorových finančních transakcí, což zahrnuje různorodou skupinu globálních vůdců a veřejných činitelů. Odhalení zintenzivnila debaty o příjmové nerovnosti a etických finančních praktikách, což vyvolalo volání po regulačních změnách. Na pozadí globálních krizí, jako je pandemie COVID-19, by únik mohl vést k přísnějším požadavkům na náležitou péči pro profesionály ve finančním sektoru a inspirovat nová digitální řešení k odhalování praní špinavých peněz a daňových úniků.

Kontext Pandora Papers

Pandora Papers z roku 2021 sloužily jako poslední díl ze série významných offshore finančních úniků, po Panama Papers v roce 2016 a Paradise Papers v roce 2017. Vydáno v říjnu 2021 Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) se sídlem ve Washingtonu. Pandora Papers obsahovaly ohromujících 11.9 milionu souborů. Tyto soubory nebyly jen náhodné dokumenty; byly to pečlivě uspořádané záznamy od 14 offshore společností specializujících se na zakládání fiktivních firem. Primárním účelem těchto fiktivních firem je utajit aktiva svých ultrabohatých klientů a účinně je chránit před veřejnou kontrolou a v některých případech i před právními závazky.

Pandora Papers nediskriminovaly, pokud jde o jednotlivce, které odhalila. Únik se týkal širokého spektra lidí, včetně 35 současných a bývalých světových vůdců, více než 330 politiků a veřejných činitelů pocházejících z 91 různých zemí a území. Seznam se dokonce rozšířil na uprchlíky a osoby odsouzené za závažné zločiny, jako je vražda. Aby byla zajištěna přesnost a důvěryhodnost informací, ICIJ spolupracovala s velkým týmem 600 novinářů ze 150 světových zpravodajských kanálů. Tito novináři důkladně prošetřili uniklé soubory a před zveřejněním svých zjištění je porovnali s jinými spolehlivými zdroji.

Společenské důsledky Pandora Papers jsou dalekosáhlé. Za prvé, únik zesílil pokračující debatu o příjmové nerovnosti a etické odpovědnosti bohatých. Rovněž vyvolává otázky o úloze offshore finančních systémů při udržování nerovnosti a potenciálním umožnění nezákonných činností. Společnosti možná budou muset přehodnotit své finanční postupy, aby zajistily, že jsou transparentní a etické, zatímco vlády mohou zvážit revizi daňových zákonů a předpisů, aby zacelily mezery, které takové finanční tajemství umožňují.

Rušivý dopad

Únik by se mohl ukázat jako velmi škodlivý pro politiky, kteří usilují o znovuzvolení. Příkladem je Andrej Babiš, bývalý premiér České republiky. Čelil otázkám, proč jeho jménem získala offshore investiční společnost jeho zámek ve Francii ve výši 22 milionů USD v době, kdy čeští občané snášeli rostoucí životní náklady.  

Skrývání majetku a peněz prostřednictvím offshore společností se sídlem v daňových rájích, jako je Švýcarsko, Kajmanské ostrovy a Singapur, je zavedenou praxí. ICIJ odhaduje, že offshore peníze sídlící v daňových rájích se pohybují od 5.6 bilionů USD do 32 bilionů USD. Kromě toho se každý rok ztratí na daních v hodnotě přibližně 600 miliard USD díky bohatým jednotlivcům, kteří své bohatství umístí do offshore společností. 

K vyšetřování došlo během pandemie COVID-19, kdy si vlády vzaly půjčky na nákup vakcín pro své obyvatelstvo a zavedly finanční stimuly na podporu svých ekonomik, což jsou náklady, které se přenášejí na širokou veřejnost. V reakci na vyšetřování zákonodárci v Kongresu USA představili v roce 2021 návrh zákona nazvaný ENABLERS Act. Zákon by mimo jiné vyžadoval, aby právníci, investiční poradci a účetní prováděli u svých klientů přísnou hloubkovou kontrolu tak, jak to dělají banky.

Důsledky úniků z daňových rájů v zahraničí

Širší důsledky zveřejnění úniků z daňových rájů (jako jsou Pandora papers) mohou zahrnovat:

• Navrhuje se další regulace s cílem omezit praní špinavých peněz a daňové úniky v zahraničí.
• Potenciální právní a finanční dopady na firmy poskytující finanční služby zapojené do těchto schémat daňových úniků. Kromě toho bude odvětví finančních služeb pravděpodobně lobbovat proti příliš přísné legislativě proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, aby se minimalizovaly finanční ztráty a právní riziko.
• Offshore společnosti, které převádějí své účty do jiných offshore společností/útočišť, aby se vyhnuly odhalení.  
• Novináři a aktivističtí hackeři budou stále více spolupracovat na prolomení citlivých příběhů, které zahrnují úniky citlivých materiálů.
• Nové fintech startupy jsou motivovány k vytváření digitálních řešení, která mohou pomoci firmám a agenturám poskytujícím finanční služby lépe odhalovat praní špinavých peněz a daňové úniky.
• Politici a světoví lídři nesou hlavní tíhu důsledků, jako je značná újma na pověsti finančních subjektů, což by mohlo ovlivnit způsob přijímání předpisů.

Otázky k zamyšlení

• Co si myslíte o tom, že finanční úniky tohoto charakteru budou stále častější?
• Jaká další nařízení jsou podle vás potřebná k efektivnější kontrole offshore účtů?