Pandora papiri: Može li najveće curenje na moru do sada dovesti do trajnih promjena?

• Autor:
• Ime autora

  Quantumrun Foresight
• Juni 16, 2022

Sažetak uvida

Pandora dokumenti su povukli zavjesu u tajnoviti svijet offshore finansijskih poslova, u koje su upleteni različiti grupa globalnih lidera i javnih zvaničnika. Otkrića su intenzivirala debate o nejednakosti prihoda i etičkim finansijskim praksama, što je izazvalo pozive za regulatorne promjene. U pozadini globalnih kriza kao što je pandemija COVID-19, curenje bi moglo dovesti do strožih zahtjeva dužne pažnje za profesionalce u finansijskom sektoru i inspirirati nova digitalna rješenja za otkrivanje pranja novca i utaje poreza.

Kontekst Pandora papira

Pandora dokumenti iz 2021. poslužili su kao posljednja rata u nizu značajnih offshore finansijskih curenja, nakon Panamskih dokumenata iz 2016. i Paradise Papersa 2017. godine. Pandora dokumenti su sadržavali zapanjujućih 2021 miliona fajlova. Ovi fajlovi nisu bili samo nasumični dokumenti; bili su pomno organizovani zapisi iz 11.9 ofšor kompanija specijalizovanih za stvaranje fiktivnih firmi. Primarna svrha ovih lažnih firmi je da prikriju imovinu svojih izuzetno bogatih klijenata, efikasno ih štiteći od javnog nadzora i, u nekim slučajevima, zakonskih obaveza.

Pandora papiri nisu diskriminirali u pogledu pojedinaca koje su razotkrili. Curenje je uključivalo širok spektar ljudi, uključujući 35 sadašnjih i bivših svjetskih lidera, više od 330 političara i javnih službenika koji dolaze iz 91 različite zemlje i teritorije. Lista se čak proširila i na bjegunce i pojedince osuđene za teška krivična djela poput ubistva. Kako bi osigurao tačnost i vjerodostojnost informacija, ICIJ je sarađivao sa velikim timom od 600 novinara iz 150 svjetskih novinskih kuća. Ovi novinari su poduzeli iscrpnu istragu o procurjelim fajlovima, uporedivši ih s drugim pouzdanim izvorima prije nego što su svoje nalaze objavili.

Društvene implikacije Pandora papira su dalekosežne. Kao prvo, curenje informacija je intenzivirala tekuću debatu o nejednakosti prihoda i etičkim odgovornostima bogatih. Takođe postavlja pitanja o ulozi ofšor finansijskih sistema u održavanju nejednakosti i potencijalnom omogućavanju ilegalnih aktivnosti. Kompanije će možda morati da preispitaju svoju finansijsku praksu kako bi osigurale da su transparentne i etičke, dok bi vlade mogle razmotriti reviziju poreskih zakona i propisa kako bi zatvorile rupe koje dozvoljavaju takvu finansijsku tajnu.

Ometajući uticaj

Curenje bi se moglo pokazati veoma štetnim za političare koji traže reizbor. Primjer je Andrej Babiš, bivši premijer Češke. Suočio se sa pitanjima zašto je jedna ofšor investiciona kompanija u njegovo ime kupila njegov dvorac vrijedan 22 miliona dolara u Francuskoj u vrijeme kada su građani Češke trpeli sve veće troškove života.  

Skrivanje imovine i novca preko ofšor kompanija sa sjedištem u poreznim rajevima kao što su Švicarska, Kajmanska ostrva i Singapur je ustaljena praksa. ICIJ procjenjuje da se offshore novac koji boravi u poreznim rajevima kreće od 5.6 biliona dolara do 32 triliona dolara. Štaviše, svake godine se gubi porez u vrijednosti od oko 600 milijardi dolara zbog toga što bogati pojedinci plasiraju svoje bogatstvo u ofšor kompanije. 

Istraga se dogodila tokom pandemije COVID-19 kada su vlade uzele kredite za kupovinu vakcina za svoje stanovništvo i uvele finansijske podsticaje za podršku svojim ekonomijama, trošak koji se prenosi na širu javnost. Kao odgovor na istragu, zakonodavci u američkom Kongresu su 2021. godine predstavili nacrt zakona pod nazivom ZAKON O OMOGUĆIVAČIMA. Zakon bi zahtijevao od advokata, investicijskih savjetnika i računovođa, između ostalih, da sprovode strogu dubinsku analizu svojih klijenata na način na koji to rade banke.

Implikacije curenja offshore poreskih oaza

Šire implikacije curenja offshore poreskih oaza (kao što su Pandora papiri) koje se objavljuju mogu uključivati:

• Predlaže se više propisa za suzbijanje offshore pranja novca i utaje poreza.
• Potencijalne pravne i finansijske reperkusije za firme za finansijske usluge umiješane u ove šeme utaje poreza. Štaviše, industrija finansijskih usluga će vjerovatno lobirati protiv prestrogog zakonodavstva o pranju novca i utaji poreza kako bi se smanjio finansijski gubitak i pravni rizik.
• Offshore kompanije prenose svoje račune u druge ofšor kompanije/utočišta kako bi izbjegli otkrivanje.  
• Novinari i hakeri aktivisti će sve više sarađivati ​​kako bi razbili osjetljive priče koje uključuju curenje osjetljivih materijala.
• Novi fintech startupi se podstiču da kreiraju digitalna rješenja koja mogu pomoći firmama i agencijama za finansijske usluge da bolje otkriju pranje novca i aktivnosti utaje poreza.
• Političari i svjetski lideri koji snose najveći teret posljedica, poput značajne štete po reputaciju, nad finansijskim subjektima, što bi moglo uticati na donošenje propisa.

Pitanja koja treba razmotriti

• Šta mislite da će finansijska curenja ove prirode biti sve češća?
• Šta mislite koji su dodatni propisi potrebni za efikasniju kontrolu offshore računa?