Pandora-papieren: kin it grutste offshore-lek noch liede ta bliuwende feroaring?

• Skriuwer:
• Namme fan auteur

  Quantumrun Foresight
• June 16, 2022

Ynsjoch gearfetting

De Pandora Papers hawwe it gerdyn weromlutsen oer de geheime wrâld fan offshore-finansjele dealen, wêrby't in ferskaat groep wrâldwide lieders en publike amtners belutsen. De iepenbieringen hawwe yntinsivearre debatten oer ynkommensûngelikens en etyske finansjele praktiken, wêrtroch oproppen foar regeljouwingswizigingen binne. Te midden fan in eftergrûn fan wrâldwide krises lykas de COVID-19-pandemy, kin it lek liede ta strangere due diligence-easken foar professionals yn 'e finansjele sektor en ynspirearje nije digitale oplossingen om it wytwaskjen fan jild en belestingûntdûking op te spoaren.

Pandora papers kontekst

De 2021 Pandora Papers tsjinne as de lêste ôflevering yn in searje wichtige offshore finansjele lekken, nei de Panama Papers yn 2016 en de Paradise Papers yn 2017. Utjûn yn oktober 2021 troch it Washington-basearre International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), de Pandora Papers bestie út 11.9 miljoen bestannen. Dizze triemmen wiene net allinnich willekeurige dokuminten; se wiene sekuer organisearre records fan 14 offshore bedriuwen dy't spesjalisearre binne yn 'e oprjochting fan shell bedriuwen. It primêre doel fan dizze shell-bedriuwen is om de aktiva fan har ultra-rike kliïnten te ferbergjen, se effektyf te beskermjen fan publike kontrôle en, yn guon gefallen, juridyske ferplichtingen.

De Pandora Papers diskrimineare net yn termen fan 'e persoanen dy't it bleatsteld. It lek hat in breed skala oan minsken belutsen, ynklusyf 35 hjoeddeistige en eardere wrâldlieders, mear dan 330 politisy en publike amtners út 91 ferskate lannen en gebieten. De list is sels útwreide nei flechtlingen en persoanen feroardiele foar serieuze misdieden lykas moard. Om de krektens en leauwensweardigens fan 'e ynformaasje te garandearjen, wurke de ICIJ gear mei in grut team fan 600 sjoernalisten fan 150 wrâldwide nijslokaasjes. Dizze sjoernalisten ûndernamen in útputtend ûndersyk nei de útlekte bestannen, en ferwize se mei oare betroubere boarnen foardat se har befinings iepenbier makken.

De maatskiplike gefolgen fan 'e Pandora Papers binne fiergeand. Foar ien hat it lek it oanhâldende debat oer ynkommensûngelikens en de etyske ferantwurdlikheden fan 'e riken fersterke. It ropt ek fragen op oer de rol fan offshore-finansjele systemen by it behâlden fan ûngelikens en mooglik it mooglik meitsjen fan yllegale aktiviteiten. Bedriuwen moatte miskien har finansjele praktiken opnij evaluearje om te soargjen dat se transparant en etysk binne, wylst oerheden miskien beskôgje om belestingwetten en regeljouwing te herzien om gatten te sluten dy't sa'n finansjele geheimhâlding mooglik meitsje.

Disruptive ynfloed

It lek kin tige skealik wêze foar politisy dy't opnij ferkiezing sykje. In foarbyld is Andrej Babiš, de eardere minister-presidint fan 'e Tsjechyske Republyk. Hy stie foar fragen oer wêrom't in offshore-ynvestearingsbedriuw syn chateau fan USD $ 22 miljoen yn Frankryk út namme kocht yn in tiid dat Tsjechyske boargers tanimmende libbenskosten ferneare.  

It ferbergjen fan aktiva en jild fia offshore-bedriuwen basearre yn belestinghavens lykas Switserlân, de Kaaimaneilannen, en Singapore is in fêste praktyk. De ICIJ skat dat offshore-jild dat wennet yn belestingparadijzen farieart fan $ 5.6 trillion oant $ 32 trillion. Fierder wurdt elk jier sawat $ 600 miljard oan belestingen ferlern troch rike persoanen dy't har rykdom pleatse yn offshore-shellbedriuwen. 

It ûndersyk barde tidens de COVID-19-pandemy doe't oerheden lieningen oannamen om faksins te keapjen foar har populaasjes en finansjele stimulâns yntrodusearre om har ekonomyen te stypjen, in kosten dy't trochjûn wurde oan it algemien publyk. As reaksje op it ûndersyk yntrodusearre wetjouwers yn it Amerikaanske Kongres in wetsfoarstel neamd de ENABLERS Act yn 2021. De wet soe ûnder oaren advokaten, ynvestearringsadviseurs en boekhâlders fereaskje om strikte due diligence te fieren op har kliïnten lykas banken dogge.

Gefolgen fan offshore belestinghavenlekken

Bredere gefolgen fan lekken fan offshore-belestinghaven (lykas de Pandora-papieren) dy't iepenbier wurde makke kinne omfetsje:

• Mear regeljouwing wurdt foarsteld om it wytwaskjen fan offshore jild en belestingûntdûking te beheinen.
• Potinsjele juridyske en finansjele gefolgen foar bedriuwen foar finansjele tsjinsten dy't belutsen binne by dizze regelingen foar belestingûntdûking. Boppedat sil de sektor foar finansjele tsjinsten wierskynlik lobbyje tsjin te strikte wetjouwing oer it wytwaskjen fan jild en belestingûntdûking om finansjeel ferlies en juridysk risiko te minimalisearjen.
• Offshore-bedriuwen dy't har akkounts oerdrage oan oare offshore-bedriuwen / havens om deteksje te foarkommen.  
• Sjoernalisten en aktivistyske hackers sille hieltyd mear gearwurkje om gefoelige ferhalen te brekken dy't lekken fan gefoelige materialen befetsje.
• Nije fintech-startups wurde stimulearre om digitale oplossingen te meitsjen dy't bedriuwen en ynstânsjes foar finansjele tsjinsten kinne helpe it wytwaskjen fan jild en aktiviteiten fan belestingûntdûking better te ûntdekken.
• Politisy en wrâldlieders dy't it lêst drage fan 'e gefolgen, lykas signifikante reputaasjeskea, oer finansjele entiteiten, wat kin beynfloedzje hoe't regeljouwing wurde trochjûn.

Fragen om te beskôgje

• Wat tinke jo dat finansjele lekken fan dizze aard faker wurde?
• Hokker oanfoljende regeljouwing binne neffens jo nedich om offshore-akkounts effektiver te plysjejen?