Pandora документтери: Оффшордогу эң чоң агып кетүү туруктуу өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүнбү?

• Author:
• Жазуучу аты

  Quantumrun Foresight
• Май 16, 2022

Кыскача түшүнүк

Pandora Papers дүйнөлүк лидерлердин жана мамлекеттик кызматкерлердин ар кандай тобун камтыган оффшордук каржылык операциялардын жашыруун дүйнөсүнүн көшөгөсүн артка тартты. Ачыкка чыгуулар кирешелердин теңсиздиги жана этикалык финансылык практикалар тууралуу талаш-тартыштарды күчөтүп, ченемдик укуктук актыларды өзгөртүүгө чакырды. COVID-19 пандемиясы сыяктуу глобалдык кризистердин фонунда, агып чыгуу каржы секторундагы адистер үчүн катуу талапты текшерүүгө алып келиши мүмкүн жана акчаны адалдоону жана салык төлөөдөн качууну аныктоо үчүн жаңы санариптик чечимдерди шыктандырат.

Pandora документтеринин контексти

2021-жылдагы Pandora Papers 2016-жылдагы Панама кагаздарынан жана 2017-жылдагы Бейиш кагаздарынан кийин бир катар олуттуу оффшордук каржылык агып чыгуулардын акыркы бөлүгү катары кызмат кылган. Pandora Papers 2021 миллион файлды камтыган. Бул файлдар жөн эле кокус документтер эмес болчу; алар кабык фирмаларды түзүүгө адистешкен 11.9 оффшордук компаниядан кылдаттык менен уюштурулган жазуулар болгон. Бул фирмалардын негизги максаты - өтө бай кардарларынын активдерин жашыруу, аларды коомдук көзөмөлдөн жана айрым учурларда мыйзамдуу милдеттенмелерден натыйжалуу коргоо.

Pandora Papers ашкерелеген инсандар боюнча дискриминацияланган эмес. Маалыматтын ачыкка чыгышы көптөгөн адамдарды, анын ичинде 35 азыркы жана мурдагы дүйнөлүк лидерлерди, 330дан ашык саясатчыны жана 91 ар кайсы өлкөдөн жана аймактардан келген мамлекеттик кызматкерлерди камтыган. Тизме атүгүл качкандарга жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар үчүн соттолгон адамдарга да жайылды. Маалыматтын тактыгын жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн ICIJ 600 дүйнөлүк маалымат агенттиктеринен 150 журналисттен турган чоң топ менен кызматташкан. Бул журналисттер ачыкка чыккан файлдар боюнча толук иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгын коомчулукка жарыялоодон мурун башка ишенимдүү булактар ​​менен кайчылаш кайрылышкан.

Пандора кагаздарынын коомго тийгизген таасири өтө чоң. Биринчиден, ачыкка чыгуу кирешелердин теңсиздиги жана байлардын этикалык жоопкерчиликтери жөнүндө уланып жаткан талкууларды күчөттү. Ал ошондой эле теңсиздикти улантууда жана мыйзамсыз иш-аракеттерди жасоодо оффшордук каржы системаларынын ролу тууралуу суроолорду жаратат. Компаниялар алардын ачык-айкын жана этикалык экенин камсыз кылуу үчүн каржылык практикасын кайра карап чыгышы керек болушу мүмкүн, ал эми өкмөттөр мындай каржылык сырды сактоого мүмкүндүк берген жылчыктарды жабуу үчүн салык мыйзамдарын жана эрежелерин кайра карап чыгууну караштырышы мүмкүн.

Бузуучу таасир

Бул маалымат кайра шайлангысы келген саясатчылар үчүн өтө зыяндуу болушу мүмкүн. Буга Чехиянын мурдагы премьер-министри Андрей Бабиш мисал боло алат. Ал чех жарандары жашоо кымбаттап жаткан маалда эмне үчүн оффшордук инвестициялык компания анын Франциядагы 22 миллион долларлык щатосун сатып алган деген суроолорго туш болду.  

Швейцария, Кайман аралдары жана Сингапур сыяктуу салык бейиштерине негизделген оффшордук компаниялар аркылуу активдерди жана акчаларды жашыруу - калыптанып калган практика. ICIJ салык бейиштеринде жашаган оффшордук акчалар 5.6 триллион доллардан 32 триллион долларга чейин жетет деп эсептейт. Андан тышкары, бай адамдардын байлыгын оффшордук компанияларга жайгаштыруу аркылуу жыл сайын 600 миллиард долларга жакын салык жоголот. 

Иликтөө COVID-19 пандемиясынын учурунда, өкмөттөр өз калкы үчүн вакциналарды сатып алуу үчүн насыя алып, экономикасын колдоо үчүн каржылык стимулдарды киргизген кезде болгон, бул жалпы коомчулукка берилген чыгым. Тергөөгө жооп катары, АКШ Конгрессинин мыйзам чыгаруучулары 2021-жылы ENABLERS Act деп аталган мыйзам долбоорун сунушташты. Мыйзам юристтерден, инвестициялык кеңешчилерден жана бухгалтерлерден жана башкалардан банктардай болуп, кардарларына катуу текшерүү жүргүзүүнү талап кылат.

Оффшордук салык бейиштеринин агып кетишинин кесепеттери

Оффшордук салык бейиштеринин ачыкка чыгышынын кеңири кесепеттери (Пандора документтери сыяктуу) төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

• Оффшордогу акчаны адалдоого жана салык төлөөдөн качууга бөгөт коюу үчүн дагы жөнгө салуу сунушталууда.
• Салык төлөөдөн качкан бул схемаларга тиешеси бар финансылык кызмат көрсөтүүчү фирмалар үчүн потенциалдуу юридикалык жана финансылык кесепеттер. Мындан тышкары, каржылык кызмат көрсөтүүлөр индустриясы, кыязы, каржылык жоготууларды жана юридикалык тобокелдиктерди азайтуу үчүн акчаны адалдоо жана салык төлөөдөн качуу боюнча өтө катуу мыйзамдарга каршы лобби жасайт.
• Оффшордук компаниялар аныкталбаш үчүн өз эсептерин башка оффшордук компанияларга/бейиштерге өткөрүп беришет.  
• Журналисттер жана активист хакерлер сезимтал материалдардын сыртка чыгып кетишин камтыган сезимтал окуяларды бузуу үчүн барган сайын көбүрөөк кызматташат.
• Жаңы финтех стартаптары каржылык кызмат көрсөтүүчү фирмаларга жана агенттиктерге акчаны адалдоого жана салык төлөөдөн качкан аракеттерди жакшыраак аныктоого жардам бере турган санариптик чечимдерди түзүүгө стимулдашты.
• Саясатчылар жана дүйнөлүк лидерлер репутациялардын кандайча кабыл алынышына таасир этиши мүмкүн болгон финансылык субъектилердин репутациясына олуттуу зыян келтирүү сыяктуу кесепеттерге алып келет.

Карала турган суроолор

• Сиздин оюңузча, мындай мүнөздөгү каржылык агып чыгуулар көбөйө берет?
• Оффшордук эсептерди натыйжалуураак текшерүү үчүн кандай кошумча жоболор керек деп ойлойсуз?