パンドラの論文はオフショアで最大のリークがあり、永続的な変化をもたらす可能性があります。クォンタムラン

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Pandora papers: 最大規模のオフショアリークが永続的な変化につながる可能性はありますか?

パンドラ文書は金持ちと権力者の秘密の取引を明らかにしましたが、意味のある金融規制をもたらすでしょうか?

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クォンタムラン・フォーサイト
2022 年 6 月 16 日

洞察の要約

パンドラ文書はオフショア金融取引の秘密世界の幕を引き、世界のリーダーや公務員の多様なグループが関与している。この暴露により、所得格差と倫理的な金融慣行に関する議論が激化し、規制変更を求める声が高まっている。新型コロナウイルス感染症のパンデミックのような世界的な危機を背景に、今回の情報漏洩は金融セクターの専門家に対するデューデリジェンス要件の厳格化につながり、マネーロンダリングや脱税を検出するための新たなデジタルソリューションを刺激する可能性がある。

パンドラ論文の文脈

2021年のパンドラ文書は、2016年のパナマ文書、2017年のパラダイス文書に続く、一連の重大なオフショア金融漏洩事件の最新作となった。ワシントンに本拠を置く国際調査ジャーナリスト連合（ICIJ）が2021年11.9月に発表した。 Pandora Papers は 14 万という驚異的なファイルで構成されていました。これらのファイルは単なるランダムな文書ではありませんでした。これらはダミー会社の設立を専門とするオフショア会社 XNUMX 社からの記録を細心の注意を払って整理したものでした。これらのダミー会社の主な目的は、超富裕層の顧客の資産を秘匿し、一般の監視や場合によっては法的義務から効果的に守ることです。

パンドラ文書は、暴露した個人に関して差別をしていませんでした。この漏洩には、35人の現および元世界指導者、330の国と地域出身の91人以上の政治家や公務員を含む幅広い人々が関与していた。リストには逃亡者や殺人などの重大な犯罪で有罪判決を受けた個人にまで及んだ。情報の正確性と信頼性を確保するために、ICIJ は 600 の世界的な報道機関からの 150 人のジャーナリストからなる大規模なチームと協力しました。これらのジャーナリストは、漏洩したファイルについて徹底的な調査を行い、結果を公表する前に他の信頼できる情報源と相互参照しました。

パンドラ文書の社会的影響は広範囲に及びます。一つには、この情報漏えいにより、所得の不平等と富裕層の倫理的責任に関する現在進行中の議論が激化したことが挙げられる。また、不平等を永続させ、潜在的に違法行為を可能にするオフショア金融システムの役割についても疑問が生じます。企業は透明性と倫理性を確保するために財務慣行を再評価する必要があるかもしれないし、政府はそのような財務秘密を許す抜け穴をふさぐために税法や規制の改正を検討するかもしれない。

破壊的な影響

この流出は、再選を目指す政治家にとって大きなダメージとなる可能性がある。その一例は、チェコ共和国の元首相アンドレイ・バビシュです。彼は、チェコ国民が生活費の高騰に耐えているときに、なぜオフショア投資会社が彼の代わりにフランスにある22万米ドルのシャトーを買収したのかという疑問に直面した。

スイス、ケイマン諸島、シンガポールなどのタックスヘイブンに拠点を置くオフショア企業を通じて資産や資金を隠すことは確立された慣行となっている。 ICIJは、タックスヘイブンに存在するオフショアマネーは5.6兆32億ドルから600兆ドルの範囲にあると推定している。さらに、裕福な個人がその資産をオフショアダミー会社に預けることにより、毎年約XNUMX億米ドル相当の税金が失われています。

この調査は、政府が国民向けのワクチンを購入するために融資を受け、経済を支援するために財政刺激策を導入した新型コロナウイルス感染症のパンデミックの最中に行われ、その費用は一般国民に転嫁されている。調査に応じて、米国議会の議員らは19年にイネーブラー法と呼ばれる法案を提出した。同法は、弁護士、投資顧問、会計士などに対し、銀行と同様に顧客に対して厳格なデューデリジェンスを実施することを義務付けるものだ。

オフショアのタックスヘイブンリークの意味

オフショアのタックスヘイブン漏洩（パンドラ文書のような）が公表されることの広範な影響には、以下が含まれる可能性があります。

オフショアのマネーロンダリングと脱税を抑制するために、より多くの規制が提案されています。
これらの脱税スキームに関与する金融サービス企業への潜在的な法的および財政的影響。さらに、金融サービス業界は、金銭的損失と法的リスクを最小限に抑えるために、過度に厳格なマネーロンダリングと脱税に関する法律に反対するロビー活動を行う可能性があります。
検出を回避するために、オフショア企業がアカウントを他のオフショア企業/避難所に転送します。
ジャーナリストと活動家のハッカーはますます協力して、機密資料の漏洩を含む機密記事を破ります。
新しいフィンテックの新興企業は、金融サービス会社や機関がマネーロンダリングや脱税活動をより適切に検出できるようにするデジタルソリューションを作成するよう奨励されています.
政治家や世界の指導者は、規制の可決方法に影響を与える可能性のある、金融機関に対する重大な評判への害などの影響の矢面に立たされています。