Giấy tờ Pandora: Vụ rò rỉ lớn nhất ngoài khơi có thể dẫn đến thay đổi lâu dài không?

• tác giả:
• tên tác giả

  Tầm nhìn lượng tử
• 16 Tháng Sáu, 2022

Tóm tắt thông tin chi tiết

Hồ sơ Pandora đã vén bức màn về thế giới bí mật của các giao dịch tài chính nước ngoài, liên quan đến một nhóm đa dạng các nhà lãnh đạo và quan chức toàn cầu. Những tiết lộ này đã làm gia tăng các cuộc tranh luận về bất bình đẳng thu nhập và các hoạt động tài chính có đạo đức, thúc đẩy những lời kêu gọi thay đổi quy định. Trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch COVID-19, vụ rò rỉ có thể dẫn đến các yêu cầu thẩm định chặt chẽ hơn đối với các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và truyền cảm hứng cho các giải pháp kỹ thuật số mới để phát hiện hoạt động rửa tiền và trốn thuế.

Bối cảnh giấy tờ Pandora

Hồ sơ Pandora 2021 là phần mới nhất trong một loạt vụ rò rỉ tài chính đáng kể ở nước ngoài, sau Hồ sơ Panama năm 2016 và Hồ sơ Paradise năm 2017. Được phát hành vào tháng 2021 năm 11.9 bởi Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) có trụ sở tại Washington, Pandora Papers bao gồm 14 triệu tập tin đáng kinh ngạc. Những tập tin này không chỉ là những tài liệu ngẫu nhiên; chúng được sắp xếp tỉ mỉ các hồ sơ từ XNUMX công ty hải ngoại chuyên thành lập các công ty vỏ bọc. Mục đích chính của các công ty vỏ bọc này là che giấu tài sản của những khách hàng siêu giàu của họ, bảo vệ họ một cách hiệu quả khỏi sự giám sát của công chúng và trong một số trường hợp là các nghĩa vụ pháp lý.

Hồ sơ Pandora không phân biệt đối xử các cá nhân mà nó tiếp xúc. Vụ rò rỉ liên quan đến nhiều người, bao gồm 35 nhà lãnh đạo thế giới hiện tại và trước đây, hơn 330 chính trị gia và quan chức nhà nước đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Danh sách này thậm chí còn mở rộng đến những kẻ chạy trốn và những cá nhân bị kết án về các tội nghiêm trọng như giết người. Để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin, ICIJ đã hợp tác với một nhóm lớn gồm 600 nhà báo từ 150 hãng tin toàn cầu. Những nhà báo này đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các tập tin bị rò rỉ, tham khảo chéo chúng với các nguồn đáng tin cậy khác trước khi công khai những phát hiện của họ.

Ý nghĩa xã hội của Hồ sơ Pandora rất sâu rộng. Thứ nhất, vụ rò rỉ đã làm gia tăng cuộc tranh luận đang diễn ra về bất bình đẳng thu nhập và trách nhiệm đạo đức của những người giàu có. Nó cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của các hệ thống tài chính nước ngoài trong việc duy trì tình trạng bất bình đẳng và có khả năng tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Các công ty có thể cần phải đánh giá lại các hoạt động tài chính của mình để đảm bảo tính minh bạch và đạo đức, trong khi các chính phủ có thể xem xét sửa đổi luật và quy định về thuế để khắc phục những lỗ hổng cho phép giữ bí mật tài chính như vậy.

Tác động gián đoạn

Vụ rò rỉ có thể gây tổn hại lớn cho các chính trị gia đang tìm cách tái tranh cử. Một ví dụ là Andrej Babiš, cựu thủ tướng Cộng hòa Séc. Ông phải đối mặt với câu hỏi tại sao một công ty đầu tư nước ngoài lại thay mặt ông mua lại lâu đài trị giá 22 triệu USD của ông ở Pháp vào thời điểm người dân Séc đang phải chịu đựng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.  

Giấu tài sản và tiền thông qua các công ty nước ngoài có trụ sở tại các thiên đường thuế như Thụy Sĩ, Quần đảo Cayman và Singapore là một thông lệ đã có từ lâu. ICIJ ước tính rằng tiền nước ngoài cư trú tại các thiên đường thuế dao động từ 5.6 nghìn tỷ USD đến 32 nghìn tỷ USD. Hơn nữa, khoảng 600 tỷ USD tiền thuế bị thất thoát mỗi năm do các cá nhân giàu có chuyển tài sản của họ vào các công ty vỏ bọc ở nước ngoài. 

Cuộc điều tra xảy ra trong đại dịch COVID-19 khi các chính phủ vay vốn để mua vắc xin cho người dân và đưa ra các biện pháp kích thích tài chính để hỗ trợ nền kinh tế của họ, một chi phí được chuyển cho công chúng. Để đáp lại cuộc điều tra, các nhà lập pháp tại Quốc hội Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật có tên là Đạo luật ENABLERS vào năm 2021. Đạo luật sẽ yêu cầu luật sư, cố vấn đầu tư và kế toán, cùng những người khác, tiến hành thẩm định nghiêm ngặt đối với khách hàng của họ theo cách mà các ngân hàng thực hiện.

Hệ lụy của việc rò rỉ thiên đường thuế ở nước ngoài

Ý nghĩa rộng hơn của việc rò rỉ các thiên đường thuế ở nước ngoài (như các giấy tờ Pandora) được công khai có thể bao gồm:

• Nhiều quy định đang được đề xuất để hạn chế hoạt động rửa tiền và trốn thuế ở nước ngoài.
• Những hậu quả pháp lý và tài chính tiềm tàng đối với các công ty dịch vụ tài chính có liên quan đến các âm mưu trốn thuế này. Hơn nữa, ngành dịch vụ tài chính có thể sẽ vận động hành lang chống lại luật rửa tiền và trốn thuế quá nghiêm ngặt để giảm thiểu tổn thất tài chính và rủi ro pháp lý.
• Các công ty nước ngoài chuyển tài khoản của họ cho các công ty/nơi trú ẩn nước ngoài khác để tránh bị phát hiện.  
• Các nhà báo và các hacker hoạt động sẽ ngày càng hợp tác để phá vỡ những câu chuyện nhạy cảm liên quan đến việc rò rỉ các tài liệu nhạy cảm.
• Các công ty khởi nghiệp fintech mới được khuyến khích tạo ra các giải pháp kỹ thuật số có thể giúp các công ty và cơ quan dịch vụ tài chính phát hiện tốt hơn các hoạt động rửa tiền và trốn thuế.
• Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo thế giới phải gánh chịu hậu quả nặng nề, chẳng hạn như tổn hại đáng kể về danh tiếng, đối với các tổ chức tài chính, có thể ảnh hưởng đến cách các quy định được thông qua.

Các câu hỏi cần xem xét

• Bạn nghĩ gì về việc rò rỉ tài chính kiểu này sẽ trở nên thường xuyên hơn?
• Bạn nghĩ cần có những quy định bổ sung nào để giám sát các tài khoản ở nước ngoài hiệu quả hơn?