பண்டோரா ஆவணங்கள்: மிகப்பெரிய கடல் கசிவு இன்னும் நீடித்த மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்?

• ஆசிரியர் பற்றி:
• ஆசிரியர் பெயர்

  குவாண்டம்ரன் தொலைநோக்கு
• ஜூன் 16, 2022

நுண்ணறிவு சுருக்கம்

பண்டோரா பேப்பர்ஸ், வெளிநாட்டு நிதி பரிவர்த்தனைகளின் இரகசிய உலகத்தின் திரையைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளது, இது உலகளாவிய தலைவர்கள் மற்றும் பொது அதிகாரிகளின் பல்வேறு குழுவை உள்ளடக்கியது. இந்த வெளிப்பாடுகள் வருமான சமத்துவமின்மை மற்றும் நெறிமுறை நிதி நடைமுறைகள் பற்றிய விவாதங்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன, இது ஒழுங்குமுறை மாற்றங்களுக்கான அழைப்புகளைத் தூண்டுகிறது. COVID-19 தொற்றுநோய் போன்ற உலகளாவிய நெருக்கடிகளின் பின்னணியில், கசிவு நிதித் துறையில் உள்ள நிபுணர்களுக்கு கடுமையான விடாமுயற்சி தேவைகளுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பைக் கண்டறிய புதிய டிஜிட்டல் தீர்வுகளை ஊக்குவிக்கும்.

பண்டோரா ஆவணங்களின் சூழல்

2021 இல் பனாமா ஆவணங்கள் மற்றும் 2016 இல் பாரடைஸ் ஆவணங்களைத் தொடர்ந்து, 2017 பண்டோரா ஆவணங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெளிநாட்டு நிதி கசிவுகளின் சமீபத்திய தவணையாக செயல்பட்டன. வாஷிங்டனை தளமாகக் கொண்ட சர்வதேச புலனாய்வு பத்திரிகையாளர்களின் கூட்டமைப்பால் (ICIJ) அக்டோபர் 2021 இல் வெளியிடப்பட்டது. பண்டோரா பேப்பர்ஸ் 11.9 மில்லியன் கோப்புகளைக் கொண்டிருந்தது. இந்தக் கோப்புகள் வெறும் சீரற்ற ஆவணங்கள் அல்ல; ஷெல் நிறுவனங்களை உருவாக்குவதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற 14 கடல்சார்ந்த நிறுவனங்களின் பதிவுகள் மிக நுணுக்கமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டன. இந்த ஷெல் நிறுவனங்களின் முதன்மை நோக்கம், அவர்களின் அதி-பணக்கார வாடிக்கையாளர்களின் சொத்துக்களை மறைத்து, பொது ஆய்வு மற்றும் சில சமயங்களில் சட்டப்பூர்வ கடமைகளில் இருந்து அவர்களை திறம்பட பாதுகாப்பதாகும்.

பண்டோரா ஆவணங்கள் அம்பலப்படுத்திய தனிநபர்களின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டவில்லை. இந்த கசிவு 35 தற்போதைய மற்றும் முன்னாள் உலகத் தலைவர்கள், 330 க்கும் மேற்பட்ட அரசியல்வாதிகள் மற்றும் 91 வெவ்வேறு நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த பொது அதிகாரிகள் உட்பட பலதரப்பட்ட மக்களை உள்ளடக்கியது. இந்த பட்டியல் தப்பியோடியவர்கள் மற்றும் கொலை போன்ற கடுமையான குற்றங்களுக்கு தண்டனை பெற்ற நபர்கள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தகவலின் துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக, 600 உலகளாவிய செய்தி நிறுவனங்களில் இருந்து 150 பத்திரிகையாளர்கள் கொண்ட பெரிய குழுவுடன் ICIJ ஒத்துழைத்தது. இந்த ஊடகவியலாளர்கள் கசிந்த கோப்புகள் பற்றிய முழுமையான விசாரணையை மேற்கொண்டனர், அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளை பகிரங்கப்படுத்துவதற்கு முன்னர் மற்ற நம்பகமான ஆதாரங்களுடன் குறுக்கு-குறிப்பிடப்பட்டனர்.

பண்டோரா ஆவணங்களின் சமூக தாக்கங்கள் தொலைநோக்குடையவை. ஒன்று, இந்த கசிவு வருமான சமத்துவமின்மை மற்றும் செல்வந்தர்களின் நெறிமுறை பொறுப்புகள் பற்றிய விவாதத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சமத்துவமின்மையை நிலைநிறுத்துவதில் மற்றும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதில் கடல்கடந்த நிதி அமைப்புகளின் பங்கு பற்றிய கேள்விகளையும் இது எழுப்புகிறது. நிறுவனங்கள் வெளிப்படையான மற்றும் நெறிமுறையானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த தங்கள் நிதி நடைமுறைகளை மறுமதிப்பீடு செய்ய வேண்டியிருக்கலாம், அதே நேரத்தில் அரசாங்கங்கள் அத்தகைய நிதி இரகசியத்தை அனுமதிக்கும் ஓட்டைகளை மூடுவதற்கு வரிச் சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை மறுபரிசீலனை செய்யலாம்.

சீர்குலைக்கும் தாக்கம்

இந்த கசிவு, மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல்வாதிகளுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். செக் குடியரசின் முன்னாள் பிரதமர் ஆண்ட்ரேஜ் பாபிஸ் ஒரு உதாரணம். செக் குடிமக்கள் உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைத் தாங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், ஒரு கடல் முதலீட்டு நிறுவனம் பிரான்சில் தனது $22 மில்லியன் அரட்டையை ஏன் வாங்கியது என்ற கேள்விகளை அவர் எதிர்கொண்டார்.  

சுவிட்சர்லாந்து, கேமன் தீவுகள் மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற வரி புகலிடங்களில் உள்ள வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் மூலம் சொத்துக்கள் மற்றும் பணத்தை மறைப்பது நடைமுறையில் உள்ள நடைமுறையாகும். ICIJ மதிப்பிட்டுள்ளபடி, வரி புகலிடங்களில் வசிக்கும் கடல் பணம் USD $5.6 டிரில்லியன் முதல் $32 டிரில்லியன் வரை இருக்கும். மேலும், செல்வந்தர்கள் தங்கள் செல்வத்தை வெளிநாட்டு ஷெல் நிறுவனங்களில் வைப்பதன் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் USD $600 பில்லியன் மதிப்புள்ள வரிகள் இழக்கப்படுகின்றன. 

COVID-19 தொற்றுநோய்களின் போது அரசாங்கங்கள் தங்கள் மக்களுக்காக தடுப்பூசிகளை வாங்க கடன்களை எடுத்தபோதும், அவர்களின் பொருளாதாரத்தை ஆதரிக்க நிதி ஊக்குவிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியபோதும் விசாரணை நடந்தது, இது பொது மக்களுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. விசாரணையின் பிரதிபலிப்பாக, அமெரிக்க காங்கிரஸில் உள்ள சட்டமியற்றுபவர்கள் ENABLERS Act என்ற மசோதாவை 2021 இல் அறிமுகப்படுத்தினர். சட்டத்தின்படி வழக்கறிஞர்கள், முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் மற்றும் கணக்காளர்கள் போன்றவர்கள், வங்கிகள் செய்யும் விதத்தில் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் கடுமையான கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

ஆஃப்ஷோர் வரி புகலிட கசிவுகளின் தாக்கங்கள்

கடலோர வரிப் புகலிட கசிவுகள் (பண்டோரா ஆவணங்கள் போன்றவை) பகிரங்கப்படுத்தப்படுவதன் பரந்த தாக்கங்கள் பின்வருமாறு:

• வெளிநாட்டு பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பைத் தடுக்க கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
• இந்த வரி ஏய்ப்பு திட்டங்களில் சிக்கியுள்ள நிதி சேவை நிறுவனங்களுக்கு சாத்தியமான சட்ட மற்றும் நிதி விளைவுகள். மேலும், நிதிச் சேவைத் துறையானது, நிதி இழப்பு மற்றும் சட்ட ஆபத்தைக் குறைப்பதற்காக அதிகப்படியான கடுமையான பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்புச் சட்டத்திற்கு எதிராக லாபி செய்யும்.
• கண்டறிதலைத் தவிர்ப்பதற்காக கடல்சார் நிறுவனங்கள் தங்கள் கணக்குகளை மற்ற கடல்சார் நிறுவனங்கள்/ஹவன்களுக்கு மாற்றுகின்றன.  
• ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் ஹேக்கர்கள் அதிகளவில் முக்கியப் பொருட்களின் கசிவுகளை உள்ளடக்கிய முக்கியமான கதைகளை உடைக்க ஒத்துழைப்பார்கள்.
• நிதிச் சேவை நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏஜென்சிகள் பணமோசடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு நடவடிக்கைகளை சிறப்பாகக் கண்டறிய உதவும் டிஜிட்டல் தீர்வுகளை உருவாக்க புதிய ஃபின்டெக் ஸ்டார்ட்அப்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன.
• அரசியல்வாதிகள் மற்றும் உலகத் தலைவர்கள், நிதி நிறுவனங்கள் மீதான குறிப்பிடத்தக்க நற்பெயருக்கு தீங்கு விளைவிப்பது போன்ற விளைவுகளைச் சுமக்கிறார்கள், இது விதிமுறைகள் எவ்வாறு இயற்றப்படுகிறது என்பதைப் பாதிக்கலாம்.

கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய கேள்விகள்

• இதுபோன்ற நிதிக் கசிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படும் என்று நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
• கடலோரக் கணக்குகளை மிகவும் திறம்படப் பாதுகாக்க என்ன கூடுதல் விதிமுறைகள் தேவை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?