Пандора документи: Дали најголемото истекување на офшор досега може да доведе до трајни промени?

• автор:
• име на авторот

  Quantumrun Foresight
• Јуни 16, 2022

Резиме на увид

Документите Пандора ја повлекоа завесата на тајниот свет на офшор финансиски зделки, вмешајќи разновидна група глобални лидери и јавни службеници. Откритијата ги интензивираа дебатите за нееднаквоста во приходите и етичките финансиски практики, поттикнувајќи повици за регулаторни промени. Во услови на глобални кризи како пандемијата COVID-19, истекувањето може да доведе до построги барања за длабинска анализа за професионалците во финансискиот сектор и да инспирира нови дигитални решенија за откривање на перење пари и даночно затајување.

Контекст на документите Пандора

Документите на Пандора од 2021 година служеа како најнова рата во серијата значајни офшор финансиски протекувања, по Панамските документи во 2016 година и Рајските документи во 2017 година. Објавени во октомври 2021 година од Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари со седиште во Вашингтон (ICIJ), Документите на Пандора содржеле неверојатни 11.9 милиони датотеки. Овие датотеки не беа само случајни документи; тие беа прецизно организирани записи од 14 офшор компании специјализирани за создавање на фирми од школка. Примарната цел на овие „шел фирми“ е да ги прикријат средствата на нивните ултра богати клиенти, ефикасно да ги заштитат од јавен надзор и, во некои случаи, од законски обврски.

Документите Пандора не правеа дискриминација во однос на поединците што ги изложи. Протекувањето вмешало широк спектар на луѓе, вклучувајќи 35 сегашни и поранешни светски лидери, повеќе од 330 политичари и јавни функционери кои потекнуваат од 91 различна земја и територии. Списокот дури се прошири и на бегалци и лица осудени за тешки кривични дела како убиство. За да се осигура точноста и веродостојноста на информациите, ICIJ соработуваше со голем тим од 600 новинари од 150 глобални вести. Овие новинари презедоа исцрпна истрага за протечените досиеја, вкрстувајќи ги со други сигурни извори пред да ги објават своите наоди.

Општествените импликации на Пандора документите се далекусежни. Како прво, истекувањето ја интензивираше тековната дебата за нееднаквоста во приходите и етичките одговорности на богатите. Таа, исто така, покренува прашања за улогата на офшор финансиските системи во овековечувањето на нееднаквоста и потенцијалното овозможување нелегални активности. Компаниите можеби ќе треба да ги преиспитаат своите финансиски практики за да се осигураат дека се транспарентни и етички, додека владите би можеле да размислат за ревидирање на даночните закони и регулативи за да ги затворат дупките што дозволуваат таква финансиска тајност.

Нарушувачко влијание

Протекувањето може да се покаже многу штетно за политичарите кои бараат реизбор. Пример е Андреј Бабиш, поранешниот премиер на Чешка. Тој се соочи со прашања за тоа зошто една офшор инвестициска компанија го купила неговиот замок од 22 милиони американски долари во Франција во негово име, во време кога чешките граѓани трпеа зголемени животни трошоци.  

Сокривањето средства и пари преку офшор компании со седиште во даночни раеви како Швајцарија, Кајманските Острови и Сингапур е воспоставена практика. ICIJ проценува дека офшор парите што живеат во даночните раеви се движат од 5.6 трилиони американски долари до 32 трилиони долари. Понатаму, даноците во вредност од околу 600 милијарди американски долари се губат секоја година преку богати поединци кои го пласираат своето богатство во офшор компании. 

Истрагата се случи за време на пандемијата СОВИД-19 кога владите земаа заеми за купување вакцини за нивното население и воведоа финансиски стимул за поддршка на нивните економии, трошок што се пренесува на пошироката јавност. Како одговор на истрагата, законодавците во американскиот Конгрес воведоа предлог-закон наречен Акт за ОВОЗМОЖУВАЊЕ во 2021 година. Законот ќе бара адвокатите, инвестициските советници и сметководителите, меѓу другото, да спроведуваат строга длабинска анализа на нивните клиенти на начин на кој тоа го прават банките.

Импликации од протекување на офшор даночен рај

Пошироките импликации на протекувањето на даночниот рај (како документите Пандора) што се објавуваат во јавноста може да вклучуваат:

• Се предлагаат повеќе регулативи за спречување на перење пари и даночно затајување на офшор.
• Потенцијални правни и финансиски последици за фирмите за финансиски услуги вмешани во овие шеми за даночно затајување. Покрај тоа, индустријата за финансиски услуги најверојатно ќе лобира против премногу строгите закони за перење пари и даночно затајување за да се минимизираат финансиските загуби и правниот ризик.
• Офшор компании ги префрлаат своите сметки на други оф-шор компании/прибежишта за да избегнат откривање.  
• Новинарите и активистите хакери сè повеќе ќе соработуваат за да ги разбијат чувствителните приказни кои вклучуваат протекување на чувствителни материјали.
• Новите финтех стартапи се поттикнати да креираат дигитални решенија кои можат да им помогнат на фирмите и агенциите за финансиски услуги подобро да откријат активности за перење пари и даночно затајување.
• Политичарите и светските лидери го носат товарот од последиците, како што е значителна штета на угледот, врз финансиските субјекти, што може да влијае на тоа како се донесуваат регулативите.

Прашања што треба да се разгледаат

• Што мислите дека финансиските протекувања од ваква природа ќе станат почести?
• Кои дополнителни регулативи мислите дека се потребни за поефективна контрола на офшор сметките?