Pandora papers: Μπορεί η μεγαλύτερη υπεράκτια διαρροή ακόμα να οδηγήσει σε μόνιμη αλλαγή;

• Συγγραφέας:
• όνομα συγγραφέα

  Quantumrun Foresight
• Ιούνιος 16, 2022

Περίληψη Insight

Τα Pandora Papers έριξαν την αυλαία του μυστικού κόσμου των υπεράκτιων οικονομικών συναλλαγών, εμπλέκοντας μια διαφορετική ομάδα παγκόσμιων ηγετών και δημοσίων αξιωματούχων. Οι αποκαλύψεις έχουν εντείνει τις συζητήσεις σχετικά με την εισοδηματική ανισότητα και τις ηθικές χρηματοοικονομικές πρακτικές, προκαλώντας εκκλήσεις για ρυθμιστικές αλλαγές. Μέσα σε ένα πλαίσιο παγκόσμιων κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19, η διαρροή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας για τους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα και να εμπνεύσει νέες ψηφιακές λύσεις για τον εντοπισμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής.

πλαίσιο εγγράφων Pandora

Τα Pandora Papers του 2021 χρησίμευσαν ως η τελευταία δόση σε μια σειρά από σημαντικές υπεράκτιες οικονομικές διαρροές, μετά τα Panama Papers το 2016 και τα Paradise Papers το 2017. Κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2021 από τη International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Το Pandora Papers περιελάμβανε 11.9 εκατομμύρια αρχεία. Αυτά τα αρχεία δεν ήταν απλώς τυχαία έγγραφα. Ήταν σχολαστικά οργανωμένοι δίσκοι από 14 offshore εταιρείες που ειδικεύονται στη δημιουργία εταιρειών κέλυφος. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των εταιρειών κέλυφος είναι να αποκρύψουν τα περιουσιακά στοιχεία των εξαιρετικά πλούσιων πελατών τους, προστατεύοντάς τους αποτελεσματικά από τον δημόσιο έλεγχο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από νομικές υποχρεώσεις.

Τα Pandora Papers δεν έκαναν διακρίσεις όσον αφορά τα άτομα που εξέθεσαν. Η διαρροή ενέπλεξε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων 35 σημερινών και πρώην ηγετών του κόσμου, περισσότερους από 330 πολιτικούς και δημόσιους αξιωματούχους που προέρχονται από 91 διαφορετικές χώρες και εδάφη. Ο κατάλογος επεκτάθηκε ακόμη και σε φυγάδες και άτομα που καταδικάστηκαν για σοβαρά εγκλήματα όπως ο φόνος. Για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών, το ICIJ συνεργάστηκε με μια μεγάλη ομάδα 600 δημοσιογράφων από 150 παγκόσμια ειδησεογραφικά πρακτορεία. Αυτοί οι δημοσιογράφοι ανέλαβαν εξαντλητική έρευνα για τα αρχεία που διέρρευσαν, διασταυρώνοντάς τα με άλλες αξιόπιστες πηγές προτού δημοσιοποιήσουν τα ευρήματά τους.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις των Pandora Papers είναι εκτεταμένες. Πρώτον, η διαρροή έχει εντείνει τη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με την εισοδηματική ανισότητα και τις ηθικές ευθύνες των πλουσίων. Εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων στη διαιώνιση της ανισότητας και την πιθανή δυνατότητα παράνομων δραστηριοτήτων. Οι εταιρείες μπορεί να χρειαστεί να επαναξιολογήσουν τις χρηματοοικονομικές τους πρακτικές για να διασφαλίσουν ότι είναι διαφανείς και ηθικές, ενώ οι κυβερνήσεις ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης των φορολογικών νόμων και κανονισμών για να κλείσουν τα κενά που επιτρέπουν τέτοιου είδους χρηματοοικονομικό απόρρητο.

Αποδιοργανωτικός αντίκτυπος

Η διαρροή θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για τους πολιτικούς που επιδιώκουν επανεκλογή. Ένα παράδειγμα είναι ο Andrej Babiš, πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας. Αντιμετώπισε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί μια υπεράκτια εταιρεία επενδύσεων απέκτησε το πύργο του 22 εκατομμυρίων δολαρίων στη Γαλλία για λογαριασμό του σε μια εποχή που οι Τσέχοι πολίτες αντιμετώπιζαν αυξανόμενα κόστη διαβίωσης.  

Η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και χρημάτων μέσω υπεράκτιων εταιρειών που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους όπως η Ελβετία, τα νησιά Κέιμαν και η Σιγκαπούρη είναι μια καθιερωμένη πρακτική. Το ICIJ εκτιμά ότι τα υπεράκτια χρήματα που κατοικούν σε φορολογικούς παραδείσους κυμαίνονται από 5.6 τρισεκατομμύρια δολάρια έως 32 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, περίπου 600 δισεκατομμύρια δολάρια φόρων χάνονται κάθε χρόνο μέσω πλούσιων ατόμων που τοποθετούν τον πλούτο τους σε υπεράκτιες εταιρείες κελύφους. 

Η έρευνα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν οι κυβερνήσεις πήραν δάνεια για να αγοράσουν εμβόλια για τους πληθυσμούς τους και εισήγαγαν οικονομικά κίνητρα για να στηρίξουν τις οικονομίες τους, ένα κόστος που μετακυλίεται στο ευρύ κοινό. Ως απάντηση στην έρευνα, οι νομοθέτες στο Κογκρέσο των ΗΠΑ εισήγαγαν ένα νομοσχέδιο που ονομάζεται ENABLERS Act το 2021. Ο νόμος θα απαιτούσε από τους δικηγόρους, τους συμβούλους επενδύσεων και τους λογιστές, μεταξύ άλλων, να διεξάγουν αυστηρή δέουσα επιμέλεια στους πελάτες τους, όπως κάνουν οι τράπεζες.

Συνέπειες των διαρροών υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων

Οι ευρύτερες συνέπειες των διαρροών υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων (όπως τα έγγραφα Pandora) που δημοσιοποιούνται μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Προτείνεται περισσότερη ρύθμιση για τον περιορισμό του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της φοροδιαφυγής.
• Πιθανές νομικές και οικονομικές επιπτώσεις σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αυτά τα συστήματα φοροδιαφυγής. Επιπλέον, ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πιθανότατα θα ασκήσει πίεση κατά της υπερβολικά αυστηρής νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή για να ελαχιστοποιήσει τις οικονομικές απώλειες και τον νομικό κίνδυνο.
• Οι υπεράκτιες εταιρείες μεταφέρουν τους λογαριασμούς τους σε άλλες υπεράκτιες εταιρείες/καταφύγια για να αποφύγουν τον εντοπισμό.  
• Δημοσιογράφοι και ακτιβιστές χάκερ θα συνεργάζονται όλο και περισσότερο για να σπάσουν ευαίσθητες ιστορίες που περιλαμβάνουν διαρροές ευαίσθητου υλικού.
• Δίνονται κίνητρα για νέες fintech startups να δημιουργήσουν ψηφιακές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες και τους οργανισμούς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να εντοπίζουν καλύτερα δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγής.
• Οι πολιτικοί και οι παγκόσμιοι ηγέτες φέρουν το κύριο βάρος των συνεπειών, όπως σημαντική βλάβη στη φήμη, σε χρηματοοικονομικές οντότητες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο ψήφισης των κανονισμών.

Ερωτήσεις προς εξέταση

• Πώς πιστεύετε ότι οι οικονομικές διαρροές αυτού του είδους θα γίνουν πιο συχνές;
• Ποιοι πρόσθετοι κανονισμοί πιστεύετε ότι χρειάζονται για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση λογαριασμών offshore;