Papers de Pandora: pot la filtració més gran a l'exterior encara conduir a un canvi durador?

• autor:
• nom de l'autor

  Previsió de Quantumrun
• Juny 16, 2022

Resum d'informació

Els Papers de Pandora han fet enrere el teló del món secret de les operacions financeres offshore, implicant un grup divers de líders mundials i funcionaris públics. Les revelacions han intensificat els debats sobre la desigualtat d'ingressos i les pràctiques financeres ètiques, fet que va provocar que es demanin canvis regulatoris. En un context de crisis globals com la pandèmia de la COVID-19, la filtració podria comportar requisits de diligència deguda més estrictes per als professionals del sector financer i inspirar noves solucions digitals per detectar el blanqueig de capitals i l'evasió fiscal.

Context dels papers de Pandora

Els Pandora Papers de 2021 van ser l'última entrega d'una sèrie de filtracions financeres importants a l'estranger, després dels Papers de Panamà el 2016 i els Paradise Papers el 2017. Publicats l'octubre de 2021 pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ), amb seu a Washington, el Els documents de Pandora comprenien 11.9 milions de fitxers. Aquests fitxers no eren només documents aleatoris; eren registres meticulosament organitzats de 14 empreses offshore especialitzades en la creació d'empreses ficticis. L'objectiu principal d'aquestes empreses ficticis és ocultar els actius dels seus clients ultra-rics, protegint-los de manera efectiva de l'escrutini públic i, en alguns casos, de les obligacions legals.

Els Papers de Pandora no van discriminar pel que fa als individus que exposava. La filtració va implicar un ampli ventall de persones, inclosos 35 líders mundials actuals i antics, més de 330 polítics i funcionaris públics provinents de 91 països i territoris diferents. La llista fins i tot es va estendre a fugitius i persones condemnats per delictes greus com l'assassinat. Per garantir l'exactitud i la credibilitat de la informació, l'ICIJ va col·laborar amb un gran equip de 600 periodistes de 150 mitjans de comunicació globals. Aquests periodistes van dur a terme una investigació exhaustiva dels fitxers filtrats, creuant-los amb altres fonts fiables abans de fer públiques les seves conclusions.

Les implicacions socials dels Papers de Pandora són de gran abast. D'una banda, la filtració ha intensificat el debat en curs sobre la desigualtat d'ingressos i les responsabilitats ètiques dels rics. També planteja preguntes sobre el paper dels sistemes financers offshore a l'hora de perpetuar la desigualtat i, potencialment, de permetre activitats il·legals. És possible que les empreses hagin de reavaluar les seves pràctiques financeres per garantir que siguin transparents i ètiques, mentre que els governs podrien considerar la revisió de les lleis i regulacions fiscals per tancar les llacunes que permetin aquest secret financer.

Impacte disruptiu

La filtració podria resultar molt perjudicial per als polítics que busquen la reelecció. Un exemple és Andrej Babiš, l'antic primer ministre de la República Txeca. Va fer front a preguntes sobre per què una empresa d'inversió offshore va adquirir el seu castell de 22 milions de dòlars a França en nom seu en un moment en què els ciutadans txecs suportaven l'augment dels costos de vida.  

Amagar actius i diners a través d'empreses offshore amb seu a paradisos fiscals com Suïssa, les Illes Caiman i Singapur és una pràctica consolidada. L'ICIJ calcula que els diners offshore que resideixen en paradisos fiscals oscil·len entre els 5.6 bilions de dòlars i els 32 bilions de dòlars. A més, cada any es perden impostos per valor d'uns 600 milions de dòlars a causa d'individus rics que col·loquen la seva riquesa en empreses ficticis offshore. 

La investigació es va produir durant la pandèmia de la COVID-19 quan els governs van contractar préstecs per comprar vacunes per a les seves poblacions i van introduir estímuls financers per donar suport a les seves economies, un cost que es trasllada al públic en general. En resposta a la investigació, els legisladors del Congrés dels Estats Units van presentar un projecte de llei anomenat ENABLERS Act el 2021. La Llei requeriria que advocats, assessors d'inversions i comptadors, entre d'altres, fessin una estricta diligència deguda amb els seus clients de la manera que ho fan els bancs.

Implicacions de les filtracions de paradisos fiscals offshore

Les implicacions més àmplies de les filtracions de paradisos fiscals offshore (com els papers de Pandora) que es fan públiques poden incloure:

• Es proposa més regulació per frenar el blanqueig de capitals i l'evasió fiscal a l'estranger.
• Potencials repercussions legals i financeres per a les empreses de serveis financers implicades en aquests esquemes d'evasió fiscal. A més, és probable que la indústria dels serveis financers pressioni contra una legislació massa estricta sobre blanqueig de diners i evasió fiscal per minimitzar les pèrdues financeres i el risc legal.
• Empreses offshore que transfereixen els seus comptes a altres empreses o refugis offshore per evitar la detecció.  
• Els periodistes i els hackers activistes col·laboraran cada cop més per trencar històries sensibles que impliquin filtracions de materials sensibles.
• S'incentiva a noves startups fintech per crear solucions digitals que puguin ajudar les empreses i agències de serveis financers a detectar millor les activitats de blanqueig de diners i evasió fiscal.
• Els polítics i els líders mundials s'enduguen el pes de les conseqüències, com ara un dany a la reputació important, sobre les entitats financeres, que podrien afectar l'aprovació de la normativa.

Preguntes a tenir en compte

• Què creus que les filtracions financeres d'aquestes característiques seran més freqüents?
• Quines regulacions addicionals creus que són necessàries per controlar de manera més eficaç els comptes offshore?