ਪਾਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ: ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲੀਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਾਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ: ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲੀਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਾਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ: ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਲੀਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ:
- ਜੂਨ 16, 2022
ਇਨਸਾਈਟ ਸੰਖੇਪ
ਪਾਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿੱਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੀਕ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਸ ਪ੍ਰਸੰਗ
2021 ਦੇ ਪਾਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ (ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ 11.9 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਈਲਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ 14 ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ.
ਪਾਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਕ ਨੇ 35 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ, 330 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 91 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ICIJ ਨੇ 600 ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਦੇ 150 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ-ਰੇਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ।
ਪੰਡੋਰਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਈ, ਲੀਕ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਲੀਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਰੇਜ ਬਾਬੀਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦੇ USD $ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਚੈਟੌ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ICIJ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਪੈਸਾ 5.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ USD $ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ENABLERS ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਫਸ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਲੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਆਫਸ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਲੀਕ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਡੋਰਾ ਪੇਪਰਜ਼) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਬੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਹੈਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਕਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਨਵੇਂ ਫਿਨਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
- ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
- ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਔਫਸ਼ੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇਨਸਾਈਟ ਹਵਾਲੇ
ਇਸ ਸੂਝ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
